云南洗钱罪的认定
首页 > 云南 > 云南洗钱罪律师

云南洗钱罪认定

洗钱罪刑事辩护、看守所会见、取保候审、从轻缓刑辩护
定义构成要件认定与区别立案标准量刑标准量刑情节司法解释我要咨询
洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。

本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户;是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性。

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。。

●洗钱罪定义：
  洗钱罪，是指明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生......>>更多

●洗钱罪构成要件：
  （一）主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位

（二）主......>>更多

●洗钱罪立案标准：
  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）
第四十八条 [洗钱罪(刑法第......>>更多

●洗钱罪量刑标准：
  刑法第一百九十一条规定：明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的......>>更多

●洗钱罪量刑情节：
  洗钱罪情节严重的情形是什么

　　第一百九十一条　明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂......>>更多

●洗钱罪司法解释：
  《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被......>>更多

●相关罪名：
·洗钱罪
    洗钱罪，是指明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...



有问题？在线问律师：
事发地：*<--请留详细地址，便于分析
手机号：*<--请留手机，以便律师回复
相关法律咨询
·这样的行为是诈骗还是民事欺诈？
    2009年6月，一个相识不久的朋友王某来找我，拿出两份合同给我看。一份是他承包某饭店的合同，另一份是将此饭店转包给别人的合同。两份合同都已经签字、盖章，只要在规定时间内打入承包费即可生效。一转手就可以赚6.

·买保健品钱交了不给货算诈骗吗
    买保健品钱交了不给货算诈骗吗 .

·我在一个县城的墙壁上写了一些牛皮癣，后来被城管抓了，他们对我的处罚如下我有权向他
    你好,我在一个县城的墙壁上写了一些牛皮癣，后来被城管抓了，他们对我的处罚如下：１．罚了一张１０００块的罚没现金专用收据，这是对我的行为罚的．２．又罚了我一张５０００块的行政单位收款收据，上面的内容是：要我.

·你好，我想咨询下，朋友找我老公借钱，现在欠钱人因诈骗
    你好，我想咨询下，朋友找我老公借钱，现在欠钱人因诈骗坐牢，还没判刑，我能怎么起诉他.

·你好曹律师，我和一个军嫂在家被他们报警抓住了，但在派
    你好曹律师，我和一个军嫂在家被他们报警抓住了，但在派出去都没承认对方是军人，现在都过去半个月了，对方还没起诉我现在怎么办.洗钱罪

·刑事拘留取保候审，如何审请
    刑事拘留取保候审，如何审请.

·服刑人员是否死亡
    在瓦房店监狱.

·在寻衅滋事取保后审期间又犯损坏他人财务罪，能判几年，
    在寻衅滋事取保后审期间又犯损坏他人财务罪，能判几年，能减缓或是监外执行吗？.

·受贿罪怎么判
    被判为受贿罪，但是有人证明这个事情是合伙关系，被告人也承认这个事情合伙的，种种原因表明这个事情是合伙。114.238.41.204.

·刑事案件判决后结果咨询
    我弟弟94年6月被人入室抢劫x害，公安机关于2011年11月抓获两犯罪嫌疑人，2012年4月市中院依法判处两犯罪嫌疑人死缓，其中一犯罪嫌疑人交纳2万元赔偿金，我们主动放弃民事赔偿并坚决要求判处两犯罪嫌疑人.洗钱罪

·经济诈骗在一家公司上班，警察以经济诈骗罪将公司所以人逮捕，现
    在一家公司上班，警察以经济诈骗罪将公司所以人逮捕，现在已经两个月了，想把人弄出来.

·做假酒送货被抓酒是真酒以次充好而已
    做假酒送货被抓酒是真酒以次充好而已.

·新疆和田垦：224团铁路桥旁看守所
    新疆和田垦：224团铁路桥旁看守所.

·公安机关以非法经营罪把我老公刑事拘留了（xx说我老公
    公安机关以非法经营罪把我老公刑事拘留了（xx说我老公买境外机，做笔录时我老公承认了十二万金额）’，向这个能取保吗会不会判刑.

·不可以取保候审的情形中其他严重犯罪的犯罪嫌疑人具体指哪些严重犯罪？
    不可以取保候审的情形中关于“其他严重犯罪的犯罪嫌疑人”是指哪些严重犯罪？.洗钱罪

·开公司被人骗了！
    14年5月份，我很好的朋友跟我说，和他一起做生意，他跟现在的合伙人不和，叫我跟他一起做，我问他公司有没有业务和负债，他说没有，就拿了6w块给他，他把公司法人转给我了！后来一笔业务都没有！钱也没有了！我找他.

·银行委托的第三方有权立案抓案件欠款人
    银行委托的第三方有权立案抓案件欠款人.

·朋友骗我跟他合伙干工地，工人工资我垫付，工人住宿等都
    朋友骗我跟他合伙干工地，工人工资我垫付，工人住宿等都是我拿钱，他给我的房东电话跟工地联系人的电话都是假的，后来说那边的人拿钱跑路了，这是不是诈骗！.

·婚姻诈骗案，退还所以的费用
    婚姻诈骗案，退还所以的费用.

·派出所毁灭证据，偏向一方，执法不公
    7月18日有人来我商场捣乱，无任何凭证说7年前在我商场买的空调坏了，叫商场给修，在告知他已经过保修期时遭到辱骂还叫来人把我和我老婆打了，还说自己有的是人，打了也白打，我当场报警，我老婆被打成轻微伤，我耳膜.洗钱罪

·被诱骗进了网络*博平?输掉了父母的血汗钱
    被诱骗进了网络*博平?输掉了父母的血汗钱 .

·司机无证驾驶致人昏迷不醒，逃逸，为什么不抓
    司机无证驾驶致人昏迷不醒，逃逸，为什么不抓.

·你好，蔡律师！我的弟弟第二次贩x罪开庭了，还未宣判，
    你好，蔡律师！我的弟弟第二次贩x罪开庭了，还未宣判，开庭时得知他是18年9月16日被人引诱出来的，现场抓到3瓶神仙水＋1包K粉，对方微信转过500元押金，但是还没有接收成功，并说2300元见面再给现金，但.

·喝醉酒打架致人伤残2级，前天派出所传唤做书面材料后被
    喝醉酒打架致人伤残2级，前天派出所传唤做书面材料后被拘押，时间未定，要等法院判决.