| 云南洗钱罪的司法解释 |
| 《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被告人的认知能力，接触他人犯罪所得及其收益的情况，犯罪所得及其收益的种类、数额，犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外： （一）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的； （二）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的； （三）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的； （四）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的； （五）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的； （六）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的； （七）其他可以认定行为人明知的情形。 被告人将刑法第一百九十一条规定的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益误认为刑法第一百九十一条规定的上游犯罪范围内的其他犯罪所得及其收益的，不影响刑法第一百九十一条规定的“明知”的认定。。 ●洗钱罪定义： 洗钱罪，是指明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生......>>更多 ●洗钱罪构成要件： （一）主体 本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位 （二）主......>>更多 ●洗钱罪认定： 洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序。......>>更多 ●洗钱罪立案标准： 《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日） 第四十八条 [洗钱罪(刑法第......>>更多 ●洗钱罪量刑标准： 刑法第一百九十一条规定：明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的......>>更多 ●洗钱罪量刑情节： 洗钱罪情节严重的情形是什么 第一百九十一条 明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂......>>更多 ●相关罪名： ·洗钱罪 洗钱罪，是指明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的... |
环球时报 来自：
·01年团伙抢劫，03年被逮捕，后因疾病被取保候审，直
01年团伙抢劫，03年被逮捕，后因疾病被取保候审，直到现在不知后续情况。想了解清楚。能委托你帮我查查详细情况吗？.
·是违纪？违法？还是犯罪？
我是个出租车司机，前几天，大约晚上十点多钟，一帮喝完酒的人要吃冷饮，他们来时开有一台面包车，因酒后不能驾驶，所以花钱雇我为其开车。我开他们的车到一冷饮厅门口停下，因冷饮厅满员准备去另一家。这时，过来一帮开.
·公安局丢失个人档案,是否可以追究赔偿
.
·涉嫌诈骗案，保健品行业
涉嫌诈骗案，保健品行业.
·被网络诈骗3.9万人民币，报案后冻结账户还剩下1.6万，请问如何通过法律要回这1.6万元。
地址福建福州平潭61.154.165.193.洗钱罪
·刘律师，你好，嫌犯由于非法买卖5吨盐酸被逮捕，请问逮
刘律师，你好，嫌犯由于非法买卖5吨盐酸被逮捕，请问逮捕后可以申请取保候审吗？.
·你好，请问介绍容留卖淫罪可以提供帮助吗
你好，请问介绍容留卖淫罪可以提供帮助吗.
·*博被抓应该怎么判
我老婆因为*博被抓.
·被抓己半年，其他一起打群架的人己放出来了，只有他没放
被抓己半年，其他一起打群架的人己放出来了，只有他没放出来，.
最新解答
