法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
企业加强刑事合规的必要性
律师文集
在经济活动过程中，各类企业有必要加强刑事合规制度。
1，国内合规监管加强
大数据监管成为常态，企业经营透明，财税监管、市场监管、信用围栏让企业违法行为无处遁形。税务、市场监管与公安、海关、银行等部门协作配合不断加强，公安部门的侦查优势、海关部门的情报优势和人民银行的数据优势，形成全面覆盖企业经营主要领域和关键环节的监控打击网络，对企业违规行为实施高效精准打击。通过一系列的监管技术升级，实现“云端打击”、“常态监控”，粗放化管理模式在现有的监管体系下可谓风险昭彰、漏洞百出。
2，重大刑事合规风险频发
贪污、贿赂、挪用公款、非法经营、渎职、滥用职权、非法吸收公众存款、职务侵占、虚开增值税专用发票、走私普通货物、侵犯商业秘密、合同诈骗、骗取出口退税、虚报注册资本、拒不支付劳动报酬、非法利用信息网、非法获取计算机信息数据等刑事犯罪多发，直接后果是企业法律责任（民事赔偿责任、
行政处罚
责任、刑事违法责任）、投资失败、商誉损失/品牌重创、商业伙伴合作条件要求提高/合作意愿降低、员工忠诚度减弱、管理层行政责任/刑事责任等。
3，企业降低运营成本及避免投资损失的必要
产品设计过程中出现问题，产品制造过程中出现问题，产品流向市场后出现问题，可能需要多投入100000000元钱才能解决或损失100000000元，问题已经很严重了。
事前建立合规制度，为管理层决策提供分析建议，提前防范合规风险；事中合规深入经营管理和执行，加强合规风险深度管理；事后应对危机，降低风险后果，及时整改并加强监管。
（四）企业家、企业高管严格防范刑事责任风险的必要
早防范、早研判、早作为，避免和控制刑事责任风险。即使涉刑情况发生，企业建章立制落实合规经营情况可以作为请求检察机关在审查起诉阶段做出不起诉决定或者轻缓量刑建议的考量因素。
·
刑事合规的含义？
刑事合规是以刑事法律和刑事实务的标准来识别、评估、预防和控制企业在经营管理活动中的法律风险，预防公司、企业经营活动涉嫌刑事犯罪，预防员工等个人犯罪牵连企业、企业家及企业高管，预防公司、企业被动牵涉刑事案件。 刑事合规具体可以分为三个部分： (一)事前......
·
企业加强刑事合规的必要性
在经济活动过程中，各类企业有必要加强刑事合规制度。1，国内合规监管加强大数据监管成为常态，企业经营透明，财税监管、市场监管、信用围栏让企业违法行为无处遁形。税务、市场监管与公安、海关、银行等部门协作配合不断加强，公安部门的侦查优势、海关部门的情报优势和人民......
·
岳阳仇伶律师认为出卖人无权将已办理抵押的车辆卖给买受人，应将购车款全部返还给买受人。
被告陶某将抵押车卖给原告孙某，原告孙某支付购车款80800元给被告陶某，几个......
·
泾县看守所
安徽省泾县看守所地址在泾县泾川镇城东，是泾县关押犯......
·
追加公司法人为被执行人是否可以 被执行人，其实说白了就是在
追加公司法人为被执行人是否可以被执行人，其实说白了就是在法院诉讼的过程当中，败诉方就通常称之为被执行人。被执行人在一般情况下，都应该严格按照法院的判决来履行自己的责任。您都知道，公司法人和公司的法律责任这是紧密相连的。所以在下问当中我们特......
·
刑罚的种类不包括哪些
我国相关法律中仅仅对刑罚的种类包括哪些做出了规定，而没有针对刑罚种类不包括哪些进行规定。因此，我们可以从反面来了解刑罚的种类不包括哪些的问题。接下来，就请跟随我们一起在下文中进行具体了解吧。一、刑罚的种类不包括哪些《刑法》第三十三条 【......
·
外资企业注册资金有什么要求？
外资企业注册资金有什么要求？一、外资公司最低注册资金要求是多少？根据我国《公司法》第二十六条的规定：有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。法律、行政法规以及国务院决定对有限责任公司注册资本实缴、注册资本最低限额......
·
建筑工程施工项目承包的方式是什么?
建筑工程施工项目承包的方式是什么？ 建筑工程施工中分为工程建设项目、单项工程等五项，每一项在建筑工程中都有着不可或缺的地位，这些施工项目往往采取被承包人承包的方式进行实施，那么建筑工程施工项目承包的方式是什么呢?接下来看我们给您整理的资料......
·
敲诈勒索罪报案的立案标准
一、敲诈勒索罪立案标准《最高人民法院最高人民检察院关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条敲诈勒索公私财物价值二千元至五千元以上、三万元至十万元以上、三十万元至五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百七十四条规定的“数额......
·
毒品刑事案件办案程序如何
在实践中，毒品刑事案件涉及的范围很广，具体包括走私、制造毒品罪、窝藏、转移、欺骗他人吸毒罪、容留他人吸毒罪等，且无论涉案金额多少，均需承担刑事责任。那么，毒品刑事案件办案程序具体是怎样的呢?下面，的我们为您解答。一、毒品刑事案件办案程序1、......
·
债权债务转移注意事项有哪些
债权债务转移注意事项有哪些？一、债务转移的注意事项1、债务的可转让性当事人之间转让的债务必须具有可转让性，否则达成的协议将无效。依据法律的规定、债务性质或是按当事人的约定不得转让的债务，不得转移。2、债务转移的内容债务转移包括两种情......
·
收赃罪量刑标准是怎么规定的
对于赃物赃款，公安机关在办案的时候，一般都会如数上交给国家。同时在日常生活当中，国家对于普通公民的要求也是如此，如果明明知道对方的所得是赃物的话，在这种情况下是不可以同对方进行交易的，如果收赃已经涉嫌违法。下面我们就为您介绍一下收赃罪量刑标......
·
在生活中酒后驾车造成交通事故不在少数，因为在喝酒之后很多人难
在生活中酒后驾车造成交通事故不在少数，因为在喝酒之后很多人难以控制车辆，在这种状况下发生交通事故的概率非常高，交通事故将会给受害者带来巨大的身体损害，因此我国对于醉驾的处罚是相当严格，那醉驾肇事有立功表现怎么处理?下面就对此问题进行详细的介绍......
有问题要咨询？
企业加强刑事合规的必要性
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
亳州律师
奉节县律师
台南律师
娄底律师
上海律师
陇南律师
吉林律师
宁河区律师
湘潭律师
彭水县律师
七台河律师
双鸭山律师
淮北律师
江北区律师
海北律师
常州律师
西城区律师
内蒙古律师
白银律师
黔江区律师
推荐律师
江苏
赵洋洋律师
副主任律师 执业12年
14751692778
山东
范志强律师
执业20年
13065042504
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
上海
赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
安徽
史微微律师
部门主任 法学学士
15955028395
安徽
王庆磊律师
副主任 法学学士
18056899334
律师咨询
·
咨询是不是利用感情骗钱？ 我孩子有精神病，从洛
·
劳动仲裁不服，上诉
·
您好律师，是这样的，我们离婚半年，孩子现在随男方，因
·
您好？村有一户人多年恶霸，只因有村干部保护，村干部有
·
身份证快过期了补办要好久才能拿到
·
我村准备在山上建造公墓，可是建造公墓地，离我住宅才2
·
律师先生，你好，我和我老公感情不好，已经是破裂那种，
·
我想问一下关于拆迁安置赔偿的一些事情
·
强制离婚,您好：我想问一下
·
你好！我想咨询一下上我老公05年就离家出走了，一直对
·
交了辞职报告，但是不上班了扣工资
·
产假工资及上班工资未按合 同发工资
首页 >>法律知识
副主任律师 执业12年
律师咨询