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刑事合规的含义？  律师文集   刑事合规是以刑事法律和刑事实务的标准来识别、评估、预防和控制企业在经营管理活动中的法律风险，预防公司、企业经营活动涉嫌刑事犯罪，预防员工等个人犯罪牵连企业、企业家及企业高管，预防公司、企业被动牵涉刑事案件。      　　刑事合规具体可以分为三个部分：      　　(一)事前的刑事合规   　　事前的刑事合规是指律师为那些尚无明显刑事法律风险的企业或高管提供一般性合规业务咨询，展开合规培训，发现企业章程规范方面的法律漏洞，发现企业的经营或交易行为中的法律风险，在企业设立、投资、经营、交易等各个方面提出避免法律风险的建议，帮助企业重新建章立制，帮助企业创立合规部门并树立合规意识、培育合规文化等等。      　　(二)事中的刑事合规   　　事中的刑事合规是指在企业或高管、员工已经面临明显的刑事法律风险的情况下，律师为其提供有针对性的防范或避免法律风险的服务。这里所说的“已经面临明显的刑事法律风险”，是指针对企业或高管、员工的刑事诉讼程序尚未启动，侦查机关既没有进行立案，也没有采取侦查措施。但是，由于种种原因，该企业或高管、员工已经感受到存在被立案侦查的现实危险。例如，与本企业有密切合作关系的关联企业正在接受立案侦查，有关部门已经让本企业或者高管、员工配合调查，本企业的相关人员已经被限制出境，对本企业或高管、员工的行政调查显示，案件可能已被移交侦查机关等。这些迹象都显示，针对本企业或高管、员工的刑事侦查活动即将展开，面临着受到刑事指控的极大可能性。      　　针对上述情形，律师所能从事的工作主要有三个方面：一是开展合规调查，也就是对单位或者自然人所从事的相关活动是否涉及刑事法律风险进行全面调查，对这些交易和经营活动的细节进行了解和分析;二是诊断刑事法律风险，针对各项交易和经营行为，根据法律规定，明确指出这些交易、经营等行为是否触犯了刑法，究竟构成哪些罪名;三是提出防范刑事法律风险的建议，也就是在法律允许的范围内，提出避开特定罪名的具体补救措施，如减少高档消费、退回相应款项、还清相应债务、补齐相应合同等。      　　(三)事后的刑事合规   　　事后的刑事合规，又可称之为“刑事调查的应对”，是指企业或者高管、员工已经被侦查机关立案调查甚至采取强制措施，律师针对侦查机关的调查为企业或者高管、员工提供合规服务。这部分的合规服务可以包括：向客户讲解可能所涉及的罪名以及相关的量刑规则;帮助客户熟悉刑事诉讼程序的流程;帮助客户了解未决羁押场所的布局以及侦查讯问程序的流程;向客户讲解基本的证据规则，尤其是讯问笔录的效力;协助客户分清无罪证据与有罪证据，并做好对无罪证据的保全工作，以避免侦查人员立案后将全部证据材料予以扣押，以至于可能陷于有理说不清、有证无处取的困境等。 ·企业加强刑事合规的必要性       在经济活动过程中，各类企业有必要加强刑事合规制度。1，国内合规监管加强大数据监管成为常态，企业经营透明，财税监管、市场监管、信用围栏让企业违法行为无处遁形。税务、市场监管与公安、海关、银行等部门协作配合不断加强，公安部门的侦查优势、海关部门的情报优势和人民...... ·刑事合规的含义？       刑事合规是以刑事法律和刑事实务的标准来识别、评估、预防和控制企业在经营管理活动中的法律风险，预防公司、企业经营活动涉嫌刑事犯罪，预防员工等个人犯罪牵连企业、企业家及企业高管，预防公司、企业被动牵涉刑事案件。　　刑事合规具体可以分为三个部分：　　(一)事前...... ·南通市看守所律师会见规定       南通市看守所律师会见规定：..条为依法维护在押犯罪嫌疑人、被告人（含...... ·盱眙县看守所       江苏省盱眙县看守所地址：淮安市盱眙县淮河东路，靠近...... ·商品房交房时房屋实测面积与预测面积存在较大的误差怎么办       房地产开发企业应严格按照经批准的规划设计施工，因擅自变更建筑设计等原因引起面积误差的，按下列规定处理：　　1、未征得购房者同意擅自变更建筑设计、不按施工图纸施工或向房屋土地调查机构提供不实资料等原因造成建筑面积增加的，购房者可以解除合同或...... ·怎么处理消极怠工的员工？       劳动者到单位上班工作的，就应该严格按照单位的制度要求来工作，积极的对待自己的工作任务。但现实中经常出现一些消极怠工的员工，对于单位来讲这肯定是不利于生产的。那么此时单位该怎么处理消极怠工的员工呢？我们一起在下文中进行了解。单位和劳动者是一...... ·涉外离婚子女抚养权归谁,离婚孩子抚养权怎么判?       涉外离婚中，如果双方生有子女，并且该子女尚未成年的话，此时父母离婚需要就未成年子女抚养权做出处理。那么涉外离婚子女抚养权归谁呢？这是很多人都想了解的内容，接下来我们为您做详细解答，希望对你有所帮助。涉外诉讼离婚纠纷案件以及咨询离婚案件中，涉...... ·网络时代涉枪犯罪的特点       一是公民的法制观念淡薄，法律意识不强，对涉枪行为的违法性认识不足。很多非法持枪的犯罪嫌疑人为军事武器爱好者，持有枪支的目的在于个人欣赏，没有实施其他犯罪的犯罪动机，甚至不知道无证持枪是犯罪，或者明知持枪违法但出于对枪支的浓厚兴趣而持有、买卖...... ·关于医疗纠纷的处理是怎样规定的       关于医疗纠纷的处理是怎样规定的生活中，发生医疗纠纷这样的事情是您都不愿意看到的。医疗纠纷往往是患者和院方因为某些事而引发的一些问题，如果情节严重，导致患者死亡的话，那就需要做专业的医疗鉴定来追究责任了。医疗纠纷尽管处理的时候比较麻烦。但是，...... ·签订员工保密协议的注意事项           用人单位与员工既可在劳动合同中约定保密条款，也可以订立专门的保密协议。但无论选择何种方式，都应当采取法定的书面形式，并做到条款清晰、明确。        　　1、遵循公平原则，兼顾双...... ·夫妻离婚女方还要赡养男方父母吗       夫妻离婚在法律上双方不仅没有任何关系了与其各自的家庭成员也不存在实质的关系。我们在网络或电视中经常看到离婚后女方仍然照顾男方父母。那么从法律角度来看，夫妻离婚女方还要赡养男方父母吗？具体内容不妨在下文中进行详细了解。一、夫妻离婚女方还要赡养...... ·关于工程质量保质期的相关问题有哪些       关于工程质量保质期的相关问题有哪些？工程质量保质期是一个比较笼统的概念，其中还可以细分出装饰装修行业工程质量保质期、建筑工程质量保质期等方面。在两种保质期中细分，还可以分出基础设施的保质期、防水工程的保质期和供暖供冷系统保质期等等，其年限都...... ·先强奸后通奸要怎么定罪       实践中，可能会出现这样的情况，就是行为人先对受害人实施了强奸行为，但日后双方之间可能又进行了通奸。像这样先强奸后通奸的情况，从法律角度来分析的话，此时应该怎么来定罪呢？具体内容请跟随我们一起在下文中进行了解。一、先强奸后通奸要怎么定罪...... 有问题要咨询？刑事合规的含义？ 事发地：*<--请留地址，便于分析 手机号：*<--请留手机，以便律师回复 热门城市 齐齐哈尔律师  呼和浩特律师  芜湖律师  山西律师  昌平区律师  淮安律师  双鸭山律师  七台河律师  嘉峪关律师  和田律师  宁河区律师  武威律师  漯河律师  晋中律师  宜宾律师  梁平区律师  万盛区律师  长寿区律师  西藏律师  钦州律师

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