海外洗钱罪认定

洗钱罪刑事辩护、看守所会见、取保候审、从轻缓刑辩护

洗钱罪侵犯的客体是复杂客体，即国家关于金融活动的管理秩序、社会管理秩序以及司法机关查处犯罪的正常活动，且主要是破坏了国家的金融管理秩序[中法网www.cnlaw.net]。

本罪在客观方面表现为：

1、提供资金账户;是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。

2、协助将财产转为现金或者金融票据;

3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移;

4、协助将资金汇往境外;

5、以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性[中法网www.cnlaw.net]。

本罪在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁、具有刑事责任能力的自然人和单位。。

●洗钱罪定义：
  洗钱罪，是指明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生......>>更多

●洗钱罪构成要件：
  （一）主体

本罪的犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位

（二）主......>>更多

●洗钱罪立案标准：
  《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事罪件立案追诉标准的规定(二)》（2010年5月7日）
第四十八条 [洗钱罪(刑法第......>>更多

●洗钱罪量刑标准：
  刑法第一百九十一条规定：明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的......>>更多

●洗钱罪量刑情节：
  洗钱罪情节严重的情形是什么

　　第一百九十一条　明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂......>>更多

●洗钱罪司法解释：
  《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合被......>>更多

●相关罪名：
·洗钱罪
    洗钱罪，是指明知是x品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金...

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