宗某某等十余人电信诈骗案_安徽六安六安市王成军律师文集

   审判长、审判员:           －宗某某涉嫌诈骗案

安徽中仪律师事务所接受宗某某近亲属的委托，指派我担任其一审辩护人，出庭为其辩护。虽然宗某某自愿认罪，但是鉴于辩护人具有独立的辩护权，现辩护人结合本案的客观事实及法律规定，发表以下辩护意见，供合议庭参考。

一、辩护人对公诉机关所指控的事实没有异议，但是辩护人认为指控宗某某构成诈骗罪证据不足[www.cnLaw.net]。

1、宗某某主观上没有非法占有的主观故意，客观上也没有采取虚构事实、隐瞒真相的方法实施诈骗。

①宗某某主观上没有和某某公司的高层黄某某及陈某某等人具有诈骗的共同意思联络。黄某某等人出资注册“安徽某某网络科技有限公司” 是否以骗取客户押金为目的宗某某并不知情，黄某某等人也没有明确告知宗某某他们的主观目的就是骗取客户押金，因此，宗某某与黄某某等人主观上并无诈骗的共同意思联络。

②宗某某只是某某公司的一名普通业务员，一个打工者。从宗某某在某某公司的身份地位来看，其只是一个普通的业务员，那么，其所做的一切均是按照公司的安排及授意去进行，自己没有任何决定权。宗某某在卷5第三次供述：“微信号注册之后由公司的广告部将我们的微信号对外宣传，具体是怎么宣传的在哪宣传我不知道，我也问过，但是陈某某说这是公司的核心不愿意告诉我[中法网]。广告部把我的微信号打出去之后就会有客户加我微信，加我微信之后我就按照陈某某提供给我的话术和对方聊天，话术比较全面，基本上对方问的问题话术中都有……签订合同之后就让客户打款，打完款之后我就把客户信息通过QQ发送给我们的技术部郭某某，她负责在网上给客户开店、装修、铺货以及一件代发，网店开起来之后我就不操心了。”由以上事实可见，宗某某只是一个打工者，他的工作就是按照公司安排的话术与客户进行洽谈，促成合同的签订。

③宗某某在某某公司工作期间仅领取工资31000元。从宗某某所获取的劳动报酬来看，宗某某在某某公司工作4个月，所获得的劳动报酬仅为31000元，而宗某某所做的业务量收入为168600元，但是这些钱均打到公司法定代表人陈某某的账户上，其自己并没有将所收取的押金据为己有，其不可能也没有权利将这些押金据为己有，因为这些押金属于公司的财产，宗某某根本就没有支配权。

④客观上，宗某某并未采取虚构事实、隐瞒真相的方法骗取客户的押金。从宗某某所实施的行为来看，我们不得不承认在进行宣传及为客户提供服务的过程中确实存在一定的欺诈行为，但是，从宗某某的多次供述可见，从发布广告、签订合同、收取押金及提供服务这一整个过程，某某公司按照合同约定为客户在网上开店、进行装修、铺货及一件代发，而并非没有为客户提供任何服务，只是有些服务不到位。至于所收取的押金，只要客户销量达到约定的单数，就可以退还押金。例如：金牌VIP：押金2980元，合同期2年，销量达到280单返还押金；白金VIP：押金6800元，合同期五年，销量达到480单返还押金；钻石VIP:押金12800元，合同长期，销量达到880单返还押金；皇冠VIP：押金19800元，合同期长期，销量达到1280单返还押金。这四个套餐对于押金的返还均由明确的规定，因为这些客户销量并未达到双方约定的单数，那么又如何能返还押金呢？也就是说返还客户押金的条件并未成就。如果客户认为公司没有按照自己在合同中的约定履行相关义务，那么，其完全可以通过民事诉讼途径予以解决，要求某某公司承担违约责任[中法网]。

从以上四个方面来看，宗某某主观上没有非法占有客户押金的故意，客观上也没有实施占有客户押金的行为，因此，宗某某的行为不构成诈骗罪。

2、电信网络诈骗犯罪打击的是组织者、领导者、策划者及骨干分子，而不应对公司的普通员工宗某某予以定罪量刑。最高人民法院最高人民法院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：“四、准确认定共同犯罪与主观故意对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。”从以上两高一部的司法解释可以看出，对于电信诈骗犯罪，打击的是五类人群：犯罪集团的首要分子，组织者，指挥者，策划者及骨干分子。而宗某某只是公司的一名普通业务员，一个劳动者，其不属于以上任何一类人群，因此，从这个角度来说，宗某某也不构成犯罪。

二、假如法庭对辩护人的无罪辩护意见不予采纳，那么本案宗某某所实施的行为应该定性为合同诈骗罪。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。

1、某某公司与客户签订了书面合同[中法网]。该书面合同中就总则、产品细则、合同的续约、解除和任务、项目服务及争议解决方式等均作了明确的约定。本案某某公司的行为涉嫌以下罪名：诈骗罪、合同诈骗罪、虚假广告罪或其他罪名。从本案的案情来看，某某公司的整个淘宝代运营过程非常简单，分为四部分：一是发广告，二是接订单，三是提供服务，四是后续行为。某某公司组织架构为广告部、业务部、技术部、那么，宗某某在这四个环节中所起的作用就是接订单促成业务成交、签订合同，让客户主动缴纳押金。这四个环节中，其中发广告、提供服务及后续行为均属于广告部及技术部的事情，宗某某只负责洽谈业务以达到与客户签订合同的目的并且充当店小二为客户刷单。　　

　　2、某某公司未按照合同约定履行全部合同义务。整个服务过程中，某某公司存在虚假宣传，号称配有自己的工厂、仓库，可提供一键代发服务，实际上并不具备该能力。每当客户催急了让公司做活动，业务员要么是推，要么是自己刷几单，所谓的专门的店小二也是业务员自己挂着“千牛”，没有自己的工厂，公司的赢利点其实就是客户的押金[中法网]。从这些客观事实来看，某某公司虽然与客户签订了合同，同时也按照合同约定履行了部分义务即为客户建立淘宝..、装修店面、适当刷单、一键代发等，但是，给客户承诺的做宣传、做活动、做推广及退还押金等并未实际履行，主观上也不想履行这些约定义务，　由此可见，某某公司及宗某某等人的行为显然系先履行部分合同义务，后来就拒绝履行合同的其他义务，即没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同，这种行为属于典型的合同诈骗，应该按照合同诈骗罪定罪量刑。　

　三、宗某某具有以下法定或酌定从轻减轻处罚的量刑情节：

1、宗某某自愿认罪，如实供述自己的犯罪行为。宗某某无论是在公安机关的讯问中还是在今天的庭审中均如实供述自己的犯罪事实，认罪态度很好，足见其改过自新的决心与态度，基于此可以对其减轻处罚。

2、宗某某在共同犯罪中起着帮助作用，系从犯。本案中实施诈骗的投资人、组织者、领导者、策划者及骨干分子是黄某某、陈某某等四人，宗某某只是公司的普通业务员，但是其明知道黄某某等人以虚构事实、隐瞒真相的方法实施诈骗却依然按照公司的安排去和客户洽谈业务，促成合同的签订及收取客户的押金，其在共同犯罪中起着帮助、辅助、次要作用，属于从犯，应该按照从犯对其进行量刑。最高人民法院最高人民法院公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》：“四、准确认定共同犯罪与主观故意对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。对犯罪集团中组织、指挥、策划者和骨干分子依法从严惩处。　对犯罪集团中起次要、辅助作用的从犯，特别是在规定期限内投案自首、积极协助抓获主犯、积极协助追赃的，依法从轻或减轻处罚。（二）多人共同实施电信网络诈骗，犯罪嫌疑人、被告人应对其参与期间该诈骗团伙实施的全部诈骗行为承担责任。在其所参与的犯罪环节中起主要作用的，可以认定为主犯；起次要作用的，可以认定为从犯。”

3、宗某某所做的业务收入168600元不应认定为其个人诈骗的数额，而应该按照宗某某实际获得的工资报酬31000元进行定罪量刑，另外宗某某已经积极地全部退赃，没有给受害人造成损失。宗某某在某某公司工作期间总共领取工资及提成31000元，这些钱已经全部退还给受害人，包括某某公司总共诈骗所得 935360元，退赃981500 元，多退赃款46140元。所退还的赃款已经超过了被害人的实际损失，没有给受害人造成损失。

4、宗某某没有犯罪前科，系初犯、偶犯。宗某某系某某学院计算机专业毕业，一贯表现很好，没有任何犯罪前科，甚至连一般的违法行为也没有。这次之所以走上犯罪道路，..是自己为非交友不慎误入歧途，第二是自己贪图小利[www.cnLaw.net]。只要他能够认识到自己的错误就一定能走上正常的人生轨道。基于这些也请求法庭网开一面，对宗某某从轻处罚。

5、宗某某妻子正有孕在身。宗某某刚结婚不久，其妻子正怀孕在身，再过几个月其妻子就要生产了，请求法庭念在其便于照顾其妻儿的份子上能限度地给予其从轻处罚。

综上所述，宗某某不构成犯罪，公诉机关指控其构成诈骗罪证据不足；如果.认定宗某某构成犯罪，那么应该按照合同诈骗罪对其定罪量刑，鉴于宗某某具有诸多的从轻、减轻处罚的情节，请求法庭对其判处一年有期徒刑并适用缓刑。



       辩护人：安徽中仪律师事务所律师

           二〇一七年六月十二日

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