法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
洗钱罪立案标准是什么,构成要件有哪些?
律师文集
根据相关法律的规定洗钱罪属于行为犯，而不是人们经常认为的数额犯，那么行为人在实施了怎样的行为后就会以洗钱罪定罪处罚呢？这便是洗钱罪的立案标准，下面就让我们为您做详细介绍。
一、洗钱罪立案标准是什么
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融
票据
的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的
二、洗钱罪的构成要件有哪些
1、客体要件
本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的。换言之，即犯罪分子将犯罪所得的赃款，通过另一种犯罪行为，使其合法化。据世界银行1994年报告，国际犯罪集团的黑钱达到惊人的7500亿美元，而同年中国的国内生产总值才5000亿美元左右。这些黑钱绝大多数都将由犯罪分子“洗白”，堂而皇之地进入正常的经济生活中。例如，1993年澳大利亚就曾查获一特大洗钱案，涉及金额达5100万美元。当警方破案时，其中4100万美元已被“洗净”了。贩毒猖獗的哥伦比亚，每年可因洗钱而增加约70亿美元的收入，委内瑞拉也达30~50亿美元。目前，洗钱活动的多发地为法国、德国、美国、加拿大、哥伦比亚、委内瑞拉、香港和新加坡等国家和地区。
鉴于洗钱犯罪活动涉及的国家越来越多，危害越来越严重，1995年伊始，来自警察、海关、金融、工商和财政等部门的1200多名代表聚集在塞浦路斯首都尼科西亚市，召开了为期一周的制止银行系统洗钱研讨会。会议呼吁各国加强措施，要求银行提高辨别洗钱犯罪的能力，以杜绝国际社会上的洗钱犯罪。这种犯罪行为，严重地干扰了金融秩序、经济秩序，进而危害社会生活的方方面面。由于犯罪分子或许将来会利用我国的金融机构来进行“洗钱”，对此，我国不能不有所防范，以打击这类犯罪行为。行为人掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为方式多种多样，但都妨碍了司法机关对犯罪的违法所得及其收益犯罪所得赃物的追缴，协助犯罪分子逃避法律制裁，而且便于犯罪分子利用其犯罪所创造的物质条件继续进行更加严重的犯罪活动，因此，这种犯罪行为有较严重的社会危害性，需要予以惩处。
2、客观要件
本罪在客观方面表现为明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，而实施了洗钱行为。具体说，有以下五种表现形式：
（1）提供资金帐户。这是赃款在金融领域内流转的第一个环节，赃款持有人应首先开立一个银行帐户，然后才能将该赃款汇出境外或开出
票据
以供使用等。该帐户往往掩盖了赃款持有人的真实身份，具体手法是为赃款持有人提供帮助，为其在金融机构开立合法帐户或开立假帐户。通过上述行为，使赃款与赃款持有人在形式上分离，使司法机关难以追查赃款的去向。
（2）协助将财产转换为现金或金融
票据
。毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪在犯罪过程中，除可以获得现金、收益外，还往往会得到大量不便于携带、难以转移的财产，诸如
股票
、债券、贵重金属、名人字画乃至汽车、船舶和其他一些不动产。行为人只要明知该财产是上述三种犯罪所得的，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融
票据
，即可构成本罪。
（3）通过转账结算方式协助资金转移，也就是将非法资金混杂于合法的现金中，凭借银行支票或其他方法使这笔资金以合法的形式出现，以便用来开办公司、企业，从而使得非法资金具有流动性并获得利润。
（4）协助将资金汇往境外。将国内的赃款迅速转移至境外的一些“保密银行”是赃款持有人经常采用的方式。而在我国，资金的境内、外之间流动是在国家的监控之下，尤其是资金调往境外更不是一般的公民或企业所能办到的。所以一些特殊的享有将资金调往境外权利的公民、企业，只要其为赃款调往境外提供帮助，即可构成本罪。
（5）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。这主要是指：将犯罪收入藏匿于汽车或其他交通工具中，带出国境，然后兑换成外币或购买财产，或以国外亲属的名字存入国外银行，然后再返回本国;开设酒吧、饭店、旅馆、超市，夜总会、舞厅等服务行业及日常大量使用现金的行业，把非法获取的收入混人合法收入之中;用现金购买不动产等然后变卖出去;用“高昂”的价格购买某种劣质的产品甚至废料等将钱寄往异地或异国的同伙，以此将钱转移出去，使赃钱合法化等。
这里有两点值得注意。第一，本罪是行为犯，只要行为人实施了上述五种行为之一，不论其犯罪目的是否达到或其结果如何，均属既遂;第二，洗钱必须是在实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪，走私犯罪以后才能实行，而且事先与赃款持有人 (即上述三种犯罪的罪犯)没有通谋。如果事先与赃款持有人通谋，在其犯罪以后帮助洗钱的，应按照共同犯罪处理。例如，经过事先通谋，事后帮助走私分子洗钱的，应视为走私罪的共犯。
3、主体要件
本罪的主体为一般主体，即达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。依本条第2款之规定，单位亦能成为本罪主体。实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪分子为自己掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的，则应按照刑法吸收犯理论，重行为吸收轻行为，从一重罪而论，按其所实施的犯罪定罪量刑，不实行数罪并罚。
4、主观要件
本罪的主观方面，是出于故意。即行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益而掩饰、隐瞒该财物的非法性质和来源。如果行为人确实不知道犯罪的违法所得及其收益，而误认为是合法来源的财物，不构成犯罪。
实践中，要是行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质的，具体的行为方式包括上述介绍的五种，那么此时就可以以洗钱罪追究行为人的刑事责任了。如果你还想了解洗钱罪量刑方面的内容，可以直接来电咨询我们的在线律师。
·
抢劫罪基准刑是如何规定的？
抢劫罪在我国古代就属于十恶之列，其量刑标准是比较严厉的，故而期发展史是比较长的，抢劫罪发展到今天，法制建设的已经较为完善。但尽管如此，在现实生活中，依旧存在着不知道抢劫罪基准刑是如何规定的情形，所以我们为您整理了下列相关信息。一、抢劫罪量刑基准是如何确定的?......
·
有期徒刑缓刑是什么意思
有期徒刑是刑法中的一种主要的刑法，缓刑是一种刑法制度，很多人对此的了解不是很清楚。很容易混淆。法院经常判决有期徒刑几年缓刑几年执行。今天整理了关于有期徒刑缓刑是什么意思的资料，供您了解阅读。一、有期徒刑缓刑是什么意思缓刑，也称为暂缓执行刑罚、暂缓量刑、缓量刑......
·
信用证诈骗罪罚金谁承担,信用证诈骗罪的罚...
涉嫌信用证诈骗罪不仅会受到刑事处罚，还会受到罚金的处罚。罚金的金额根据罪犯信用证诈骗的金额是息息相关的。我们都知道信用证诈骗罪的刑事责任由罪犯直接承担，那么信用证诈骗罪罚金谁承担?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、信用证诈骗罪罚金谁承担信用......
·
我国所规定的诽谤罪如何赔偿？
一、诽谤罪怎么赔偿赔偿涉及到民事问题，具体的赔偿标准是根据精神受到损失的情况来确定的。诽谤罪，是指故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格，破坏他人名誉，情节严重的行为。1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。2、犯本罪，告诉的才处......
·
张建律师无罪辩护成功玩忽职守案
张建律师为淄博市某局..的玩忽职守罪进行的无罪辩护终获成功！2016年11月29日.渎职犯罪侦查局指控某局..犯有玩忽职守罪，对某局..立案侦查并采取了强制措施，并在审查起诉后移交到博山区人民法院进行审判。张建律师接受某..亲属的委托后仔细翻阅案卷材料，并多......
·
房产纠纷官司要走哪些程序
房产纠纷官司要走哪些程序房价那么高，发生纠纷的几率也就更大了，一般是协商，协商不了实在没办法只能通过诉讼手段解决了。对于房产纠纷，如果双方订立的仲裁条款无效，或者双方明确约定以诉讼方式解决纠纷，就应按《民事诉讼法》第34条的专属管辖规定，向......
·
南京离婚律师
南京离婚律师提供南京离婚诉讼、离婚财产分割、婚前婚后房产分割、离婚子女抚养权等离婚法律服务。南京离婚律师擅长办理起诉离婚、析产、财产分割、房产分割、遗产继承、争取小孩抚养权等婚姻法律事务，代理追查对方隐匿的银行资金和隐匿房产信息及婚......
·
上海市嘉定区看守所
上海市嘉定区看守所地址：嘉定区祁迁路,来访路线：沿着嘉唐公里开到祁迁路，拐入祁迁路就到了。上海市嘉定区看守所有严格的监规和惩罚，限制自由，禁止亲属见面，可以聘请律师去上海市嘉定区看守所会见了解案情、取保候审、从轻或者减轻情节，是否构成......
·
第三人不到庭如何适用法律？
对第三人不到庭的诉讼中涉及的法律适用问题，可比照民诉法有关原、被告不到庭的法律规定适用法律。对有独立请求权的第三人，无正理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理；被告反诉的，可以缺席判决。对于宣判前第三人申请撤诉，......
·
寻衅滋事罪有无未遂
根据我国《刑法》规定，构成寻衅滋事罪的情况必须是情节恶劣、情节严重或者造成公共场所秩序严重混乱的行为。那么存不存在“寻衅滋事罪有无未遂”的说法呢?请您继续往下阅读。由寻衅滋事罪的客观行为方式我们可以看出，寻衅滋事罪不存在“未遂”的说法。寻......
·
离婚房产评估费谁承担？
我国近几年离婚率很高，并未居高不下还在上升之中，离婚带来的一系列问题需要双方共同来解决。最主要的问题就是在离婚后关于财产的分割，夫妻双方再婚期间赚取的财富需要平分，而房产分割时还需要对房产进行评估，那离婚房产评估费谁承担？下面就详细介绍。......
热门城市
南平律师
新竹律师
贵港律师
定安律师
五家渠律师
临沂律师
开封律师
兰州律师
武威律师
澳门半岛律师
内蒙古律师
博尔塔拉律师
南昌律师
江门律师
铁门关律师
南充律师
太原律师
承德律师
延边律师
葫芦岛律师
推荐律师
江苏
姜舂律师
副主任律师 执业15年
18662891662
江苏
李乾溶律师
主办律师 法学硕士
18602573957
江苏
周宏祥律师
副主任律师 执业14年
18651990859
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
上海
赵海晨律师
法学硕士 执业23年
18868876507
广东
陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148
律师咨询
·
小朋友抢我儿子东西，争抢中我儿子不小心把对方推倒，头
·
我想找一位律师‘家里卖小麦没拿到钱
·
您好，请问深圳公司欠我们约18万货款，一直说没钱，你
·
离婚财产分割,离婚财产分割
·
农村集体土地房屋买卖纠纷
·
是不是医疗事故？？？
·
程律师您好，我和工作单位没签订劳务合同，四个多月工资
·
宣传高利息，诱惑出借人，投资加气站，三年未见本息
·
盗窃取保候审一个月，公安局让我明天过去写材料，这是什
·
工伤赔付是怎么样的
·
已领证，女方以性格不合为由提出离婚，彩礼钱可以要求女方退还部分吗？
·
你好，我想咨询一下。我在工厂做?5，可是现在公司要搬
首页 >>法律知识
副主任律师 执业15年
律师咨询