法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
哪些人能够构成洗钱罪
律师文集
虽然大多数刑事犯罪的主体都要求是一般主体,即年满16周岁并且具有刑事责任能力,但针对一些比较特殊的犯罪,法律中却规定了特殊主体。就拿洗钱罪来说吧,不是人人都能构成。那到底哪些人能够构成洗钱罪呢?我们马上为你做详细解答。一、哪些人能够构成洗钱罪洗钱罪的主体就自然人而言,是一般主体,即达到年满16周岁且具备刑事责任能力的自然人都可能成为洗钱罪的主体;同时,修订后的《刑法》明确规定了单位亦可成为洗钱罪的主体。事实上,在认定洗钱罪的主体时,有一种情况比较普遍,即该罪的主体是共同犯罪主体。再细分,包括以下三种情况:第一种情况是,非金融机构工作人员的自然人和金融机构的工作人员共同犯罪;第二种情况是,般自然人和金融机构共同成为犯罪主体。上述两种情况是与洗钱需要金融机构及其工作人员的协助才能完成这一状况相适应的,从前面所列举的洗钱行为的表现也可以发现之。正是这使得洗钱具有了更大的危害性,其表现之一就是,有些“上游犯罪”的犯罪分子为洗钱而贿赂银行或其他金融机构的工作人员,从而使洗钱得以顺利进行,破坏了金融机构工作人员,特别是某些身为金融机构领导的国家工作人员的廉洁自律的作风,这些工作人员的腐败蜕化,使得洗钱犯罪的“障碍”大为减少,阻却洗钱失去了坚固的阵地。第三种情况是,单位和单位共同构成犯罪主体。如:单位将走私所得通过银行变成“净”钱,该单位和银行就可能共同成为犯罪主体。二、洗钱100万会判刑多久?关于洗钱罪的刑事责任,根据《刑法》第一百九十一条第一款规定,构成洗钱罪的,没收实施“上游犯罪”的犯罪所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里的“情节严重”,笔者结合司法实践认为,主要是指洗钱数额特别巨大的;洗钱行为造成严重后果的;实施“上游犯罪”犯罪所产生的收益(指犯罪分子将“上游犯罪”所得收入用于合法或非法投资、经营、储蓄、放贷等所获取的经济利益,如投资所获红利、经营所得收入、储蓄所得孳息、放贷所获利润、兑换外汇所得手续费等)数额巨大的;洗钱行为导致职务犯罪等腐败现象愈演愈烈的;酿成新的严重犯罪,影响对重大犯罪的及时侦破,等等。根据《刑法》第一百九十一条第二款规定,单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。有的犯罪可能只能由自然人构成,但也有一部分犯罪法律明确规定是可以由单位构成的,针对构成洗钱罪的主体,按照罪刑的法律规定,此时不仅自然人能够构成,单位也是可以构成此罪的。当然,在单位构成此罪的时候,通常是采取的双罚制。
·
拒不执行判决、裁定罪刑事处罚是怎样的?
在民事主体的权益受到来自他人的侵害时,受害人可以在准备齐全相关材料之后,向有关机关提出诉讼请求,司法机关在受理诉讼之后,会安排审理日期,尽早判决。在司法实践中,广泛存在着当事人拒不执行判决、裁定的情形,此时,根据拒不执行判决、裁定罪刑事处罚的规定,其会受到怎样......
·
《刑法修正案八》酒驾新规定
一、《刑法修正案八》对酒驾的新规定1、醉驾入刑标准:根据《车辆驾驶人员血液呼气酒精含量阈值与检验》国家标准的通知规定,车辆驾驶人员血液酒精含量大于等于20,小于80的属于饮酒驾驶,大于等于80的则属于醉驾驾驶。以危险驾驶罪定罪处罚,危险驾驶罪将处以六个月以下拘役。2、......
·
诈骗罪多少钱立案,多少钱构成诈骗罪
诈骗罪属于典型的数额犯,在对行为人定罪或量刑的时候,都需要充分考虑具体的犯罪数额。那么诈骗罪多少钱立案呢?也就是诈骗罪的立案标准是怎样的?我们整理了相关资料,将在下文中为你做详细解答。一、诈骗罪多少钱立案根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问......
·
刑讯逼供有什么特征,如何界定刑讯逼供罪
说到刑讯逼供,相信您都听说过。司法工作人员在取证的时候,一定要按照法律规定的程序进行,不能对嫌疑人、被告人采取刑讯逼供。说了这么多,到底刑讯逼供有什么特征呢?请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、刑讯逼供有什么特征1、是犯罪主体多元化。近年来刑讯逼供案件在......
·
南京市雨花台区看守所律师会见时间、会见手续规定
南京市雨花台区看守所律师会见被监管人员需在网上提前预约申请或在看守所接......
·
浦口刑事辩护律师
浦口刑事辩护律师为当事人提供刑事辩护、刑事诉讼、取......
·
刑事案件第一审程序的期限
人民法院将人民检察院的起诉书副本送达被告人的期限刑诉第151条第1款第2项开庭10日以前人民法院将开庭时间地点通知人民检察院的期限刑诉第151条第1款第3项开庭3日以前人民法院的传唤当事人,通知辩护人、诉讼代理人、证人、鉴定人和翻译人员,传票和通知书的送......
·
商标使用许可的形式有哪些
《商标法》未用法律条文确定商标使用许可形式,而是将其留给订立商标使用许可合同的双方当事人在合同中设定。从实践中看,商标使用许可形式一般包括以下三种:1、独占使用许可形式。即许可人将注册商标的使用权全权授予一家被许可人,许可人承诺在商标使用许......
·
劳动合同法辞职规定的法律条文有哪些?
《劳动合同法》对劳动者和用人单位建立、解除、终止劳动关系给予了明确规定。辞职是劳动者方面行为,就是离开现在的工作岗位。那么劳动合同法辞职规定的条文有哪些?下面我们收集整理了相关法律条文,让我们具体了解一下。一、劳动合同法关于辞职的规定《......
·
强奸罪缓刑条件有哪些,强奸罪的量刑
缓刑是刑法中一种强制制度,适用缓刑的罪犯必须符合法律规定条件才可执行,而且很多犯罪行为是不能适用缓刑的,那么强奸罪缓刑条件有哪些?对于这个问题,我们在下文就为您简要分析一下,希望对您有所帮助。一、强奸罪缓刑条件有哪些?1、强奸罪的犯罪嫌疑人......
·
工伤赔付条例赔偿项目有哪些?
工伤赔付条例赔偿项目有哪些?一、工伤赔付条例赔偿项目有哪些(一)医疗费1、要求:治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。2、法律依据:《工伤保险条例》第30条第3款。3、备注:用人单位没有参加工伤保险的......
·
单独签订试用期合同有法律效力吗
有的单位为了规避对劳动者的义务,仅仅与劳动者单独签订一份试用期合同。那么像这种情况下签订的试用期合同,是否还具有法律效力呢?针对这个问题,我们整理了相关资料,将在下文中为您做详细解答。一、单独签订试用期合同有法律效力吗只签试用期合同的行为......
·
抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪
一、概念及其构成抢劫枪支、弹药、爆炸物、危险物质罪,是指用暴力、胁迫或其他方法强行夺取枪支、弹药、爆炸物的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是复杂客体,即公共安全和公民的人身权利。本罪的犯罪对象是枪支、弹药、爆炸物......
·
抢劫罪量刑标准,抢劫数额如何计算?
抢劫行为的暴力性您是有目共睹的,因此在犯罪过程中,往往也会造成被害人的伤害,严重的甚至还会导致被害人的死亡。鉴于此,我国对抢劫罪的量刑也是比较重的,本文为您带来抢劫罪量刑标准,供你参考。一、抢劫罪的量刑标准《刑法》第二百六十三条以暴力、......
·
如何处理员工双重劳动关系?
在目前的劳动市场中,有些员工并未同原单位解除劳动关系,却到新单位上班工作,这种属于双重劳动关系。如果存在这样情况,对于新单位来说是不利的,员工可能会耽误本职工作,影响单位的经济效益。那么,如何处理员工双重劳动关系?下面我们跟随我们了解下相关知......
有问题要咨询?
哪些人能够构成洗钱罪
事发地:
*
<--请留地址,便于分析
手机号:
*
<--请留手机,以便律师回复
热门城市
台州律师
永州律师
涪陵区律师
盐城律师
丰台区律师
博尔塔拉律师
新乡律师
长春律师
台北律师
济宁律师
香港律师
贵州律师
西宁律师
上饶律师
凉山律师
河池律师
榆林律师
九龙坡区律师
新疆律师
焦作律师
推荐律师
江苏
周宏祥律师
副主任 执业14年
18651990859
江苏
章浩律师
副主任 法学学士
13115062590
上海
邱国开律师
法学学士 执业12年
13052261268
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
山东
许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368
江苏
李乾溶律师
主办律师 法学硕士
18602573957
律师咨询
·
请教下 如何避免销脏及回收老鼠货的责任
·
煤厂租赁合同书,怎么写啊告诉我就可以了
·
一起车祸案能咨询一下王律师吗
·
交通事故,本人的车被电动车追尾,导致电动车主人受伤,
·
管理费超过百分之40怎么处理??
·
请问山地租赁租金国家租金标准是多少钱一??
·
无助的羔羊需要你们的帮助
·
劳动合同方面的问题
·
摩托车牌不够12分能不能过户就是闯红灯被罚款后只
·
我所在的这家公司,昨天无辜辞退我。我干了四个月零10
·
网络购物买卖合同,职业打假人的情况,需要接触过此案例
·
公司说要求离职缴纳不了社保公司做法合法吗??