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法律尽职调查的注意事项
律师文集
1、应当注意保持与委托人以及调查对象的良好沟通,以便将律师在调查过程所发现的问题及解决问题的方法及时反馈给客户。对于需要制作调查笔录的,应当亲自当面询问有关人员,以保证尽职调查工作的真实性。
2、应当注意同其他中介机构的配合。国有企业改制通常是由几个中介机构共同参与完成的,律师在工作中应当同其他中介机构相互配合,将各自了解到的情况和资料相互通报,共同探讨解决问题的方法和途径,使项目能保质保量的顺利完成。
3、 应当认真审核、比对相关资料。如果发现相关资料存在矛盾或者不相一致,应当要求委托人予以核实,也可以商请其他中介机构协助调查,或由律师再次调查,以保证尽职调查的准确性。
4、应当注意收集完整的调查资料,对于因客观原因无法获得与改制或产权转让有重大关系的文件和证据的,应当在有关法律文件中明确说明。
5、应当在尽职调查前及调查过程中制作必要的工作底稿。工作底稿应当真实、完整、记录清晰并适宜长期保存。形成完备的工作底稿是考核律师尽职调查工作的一项核心内容,工作底稿的制作不仅是律师工作过程的完整体现,同时也是防范律师执业风险的重要手段。
律师开展尽职调查的工作底稿应当包括但不限于下列内容: 与改制企业设立及历史沿革有关的资料,如设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件或变更文件的复印件;重大合同、协议及其他重要文件和会议记录的摘要或副本;与委托人及被调查对象相互沟通情况的记录,对委托人与被调查对象提供资料的检查、调查访问记录、往来函件、现场勘察记录、查阅文件清单等相关资料及详细说明;委托人、被调查对象及相关人员的书面保证或声明书的复印件;对保留意见、疑难问题所作的说明;其他与出具《尽职调查报告》相关的重要资料。
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律师办理国有企业改制与公司治理业务操作指...
目录第一章总则第二章国有企业改制业务流程与阶段性成果第一节尽职调查与编制《尽职调查报告》第二节编制《改制方案》与《职工安置方案》第三节报批备案第四节产权转让与产权交易&nb......
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企业改制操作方法2--公司制改制后股权的...
根据股权性质分为:普通股、优先股。普通股股东在公司提列了公积金、公益金以及支付了优先股股利后,才能参与盈余分配,其股利具有不确定性。优先股由于优先于普通股股东分得股利,因此股利确定,清算时,优先股优于普通股。但是一般不参与管理,而且没有......
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债转股新公司的设立条件
1、经国务院批准实施债转股的企业,应当按照《公司法》等有关法律法规的规定,建立现代企业制度。要通过制定公司章程等有关文件明确股东会、董事会、监事会和经理层的权利与义务,形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构,并依法设立或变更登记为股份有限公司或有限责......
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破产重组有哪些方式?
破产重整是企业破产法新引入的一项制度,是对可能或已经发生破产原因但又有希望再生的债务人,通过各方利害关系人的协商,并借助法律强制性地调整他们的利益,对债务人进行生产经营上的整顿和债权债务关系上的清理,以期摆脱财务困境,重获经营能力的特殊......
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肖某贩卖、运输毒品罪终轻判
案情介绍:株洲市人民法院的起诉书指控:2017年10月13日,被告人冯某和肖某、齐某芳筹资去广东购买毒品氯胺酮俗称K粉,共计购买了K粉1000克。2017年11月17日,被告人冯某和肖某、刘某环筹资去广东购买毒品K粉,共计购买了K粉2000克。在将该毒品带回株洲时......
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蒙冠斌律师为涉嫌“开设赌场罪”嫌疑人吴某某取保候审或准
2014年7月1日,广西柳州桂北某县.查获一伙人在废弃码头边开设赌场多次聚众赌博,开设赌场人员之间有分工,为参赌人员提供场所和赌具,并且有人在赌场内“放高利贷”以提供独资。经过公安机关多次侦查和布控破获此案。2014年7月11日中午,该县公安机关将......
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南京在线律师
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上海市静安区看守所
上海市静安区看守所地址为上海市静安区余姚路587号,是上海市静安区.关押犯罪嫌疑人的场所,来访路线:将车开到余姚路,上海市静安区看守所就在路边,路牌上写着“静安区看守所、拘留所”。提示:上海市静安区看守所不准家属探望,委托律师会见、申请......
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遭遇家庭暴力时怎么办?
遭遇家庭暴力时怎么办?(1)立即拔110报警电话,不方便语音报警时,可通过12110短信报警平台进行报;注意固定证据(如现场拍照、录音录像等),保存好出警回执、经公安机关调解达成的协议、公安机关作出的处罚决定书、告诫书等材料,必要时进行伤情鉴定。......
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刑事案件谁可以聘请律师?
犯罪嫌疑人、被告人有权聘请律师,其可以自己聘请,也可以委托他人代为聘请。犯罪嫌疑人、被告人被羁押的,其近亲属,如配偶、父母、子女、岳父母、公婆、兄弟姐妹等,可以为其聘请律师;如无近亲属的,其他亲属或者朋友、同学、同事......
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不按期交付商品房纠纷的处理
在商品房预售合同纠纷中,预售方不能交付或不按期交付商品房的纠纷也占有相当大的比例。这种纠纷的形成原因是多方面的。有的是因为预售方的建房资金不到位而引起的,有的是因为预售方将商品房转卖给第三人引起的,等等。对于这类纠纷,较难处理的问题是判定继......
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妻子被老公打死
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我和男方1998年结婚,儿子已经成年参加工作了,婚后
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原油交易骗局被骗近四万,骗子分析师和托联手做局
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女方婚内出轨后起诉离婚要个女孩,可以不给吗
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离婚后履行协议问题
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你好律师,我想查一下,我的车被查封了,不知道哪里查封
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我哥没有结婚证,户口本上只是他一个人,养子有没有赡养
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车祸事故交警迟迟不判决
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你好个税改革,占用家属指标会遇到什么样的问题?应承担
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没有办理结婚登记,现在要分开,作为女方,我要怎么赔偿,是所有
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离婚损害赔偿?,请问家庭暴力实施者一方起诉离婚