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信用证抵押贷款诈骗行为的定罪

  网友 公众会员 来自:安徽-芜湖楼主
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通过编造虚假的交易,骗取信用证之后,寻找出口代理商,再通过出口代理商向银行贷款,获得贷款后,故意使信用证支付条件失效,骗取贷款。看起来天衣无缝,实则难逃法网。基本案情陈某,某集团公司总经理;方某,某股份公司总经理。19988月,二人串通,共谋诈骗银行贷款之事:在未取得外贸主管部门许可证的情形下,以方某股份公司向陈某集团公司出口电解铜为名,欺骗华兴公司为其代理出口,华兴公司分别与陈某集团公司和方某股份公司签订出口外贸合同和代理出口电解铜合同,然后以陈某集团公司提供的信用证作为抵押,由华兴公司向某银行总行申请贷款。19989月2日,陈某提供申请人为香港MARCO公司,受益人为华兴公司,BHF银行纽约分行向中国某银行总行开出货物3000公吨电解铜、金额
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杨淑清
杨淑清律师
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13176674887 杨淑清律师(山东-济南)2
委托律师提供法律帮助。  来自手机
·杨淑清律师,山东坤泽律师事务所主任、设立人。毕业于山东大学法学院,专职从事法律服务工作二十...
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weifanglaw
刘松珍律师
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15054484487 刘松珍律师(山东-潍坊)3
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·刘松珍律师,女,山东大学法学本科毕业,具有扎实的法学理论功底和娴熟的法律实务技巧,自2004年...
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pipiba
王小悦律师
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15051053004 王小悦律师(江苏-盐城)4
委托律师处理
·盐城东台王小悦律师,联系电话:15051053004.微信号:WXY15051053004,承办法律事务,既注重从法...
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pipiba
王小悦律师
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委托律师处理
·盐城东台王小悦律师,联系电话:15051053004.微信号:WXY15051053004,承办法律事务,既注重从法...
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王琪翔
王琪翔律师
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13038480057 王琪翔律师(陕西-宝鸡)6
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·王琪翔律师简介:陕西宝鸡律师,毕业于西北政法大学法律系,法律专业本科学历,法学学士。中华全...
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吉增萍
吉增萍律师
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13013713003 吉增萍律师(江苏-扬州)7
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·江苏扬州特邀律师吉增萍律师,中国民建党党员。扬州女律师委员会委员,扬州劳动委员会委...
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吉增萍
吉增萍律师
正义侠客
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13013713003 吉增萍律师(江苏-扬州)8
当面咨询。
·江苏扬州特邀律师吉增萍律师,中国民建党党员。扬州女律师委员会委员,扬州劳动委员会委...
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尚法
官成飞律师
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15170085656 官成飞律师(江西-南昌)9
面询当地律师
·官成飞律师,中华全国会员、江西会员、中法网江西站站长、毕业于西南政法大学...
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李柏智
李柏智律师
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·主任律师,业务高效、进取、诚信,现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
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laoquan547
王俊全律师
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李柏智
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王广河
王广河律师
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·王广河律师现为宿州市青年联合会法律专业副主任委员,2016年荣获司法部颁发的全国普法30周年征文...
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李柏智
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李柏智
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李柏智
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·张勇法学博士简介沈阳市诚信律师标兵职  务:辽宁华恩律师事务所副主任律师业务专长:刑...
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laoquan547
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laoquan547
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李柏智
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田野野
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·主任律师,业务高效、进取、诚信,现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
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李柏智
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李柏智
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张大勇
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李柏智
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·安徽金的律师事务所 (安徽-合肥)
    安徽省合肥市三孝口长江中路426号金川大厦408室
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·安徽中仪律师事务所 (安徽-六安)
    安徽六安市梅山南路高速•财富广场8楼801、802室

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