购物贷款合同诈骗的立案标准是什么

首页>>法律知识

    
  购物贷款合同诈骗的立案标准是什么
  
  
  1.个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;
  
  
  2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。
  
  
  本罪是1997年刑法新增设的罪名。
  
  
  刑法第224条规定:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
  
  
  (1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
  
  
  (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
  
  
  (3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
  
  
  (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
  
  
  (5)以其他方法骗取对方当事人财物的。
  
  
  本罪既可以由个人实施,也可以由单位实施,因此,只要单位或者个人进行合同诈骗,骗取的财物达到“数额较大”的标准,就构成犯罪,依法追究单位或者个人的刑事责任。
  
  
  立案标准的第1种情形,“个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以以上”,应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一,诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。
  
  
  立案标准的第2种情形,“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的”,应当立案追究。
  
  
  合同诈骗罪常见犯罪手段
  
  
  合同诈骗犯罪最常见的作案手段有:
  
  
  1、以假乱真“饰耳目”。犯罪分子以虚假的证明材料虚构不存在的单位,或伪造身份证明、冒用他人名义,在签订合同骗取钱财后就溜之大吉。
  
  
  2、招摇撞骗“唱空城”。犯罪分子虚构购销产品、发包工程、投资协作等名目骗签合同,待收受对方给付的货物、货款、预付款或者得到担保财产后迅速逃逸。
  
  
  3、一唱一和“演双簧”。犯罪分子利用媒体和网络先发布虚假广告,冒充国家行政机关、国有企业、部队和知名民营企业等单位名义,以紧俏和滞销商品为诱饵,通过以一方需购买某种物品,而另一方能提供此物品来演“双簧”,随后诱惑第三方参与进来,上当受骗。
  
  
  4、虚张声势“空手道”。为证明自己“有经济实力”,犯罪分子以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明,虚假的土地使用证、房屋所有权证等作担保,诱使对方当事人信任,再利用经济合同诈骗钱财。
  
  
  5、先舍后取“钓大鱼”。犯罪分子本没有实际履行能力,为达到其犯罪目的,先履行小额合同或者部分履行合同,使对方当事人相信其履约能力和诚意,进而与之签订标的额更大的合同,待诈骗到大量钱财后立即销声匿迹。
  
  
  6、高进低出“连环套”。犯罪分子先以高价签订买卖合同并交付小额定金或支付小部分货款,在骗取对方信任后,想方设法拿到全部货物,然后迅速将这些货物进行低价倾销,随后迅速逃跑。
  
  
  随着高科技的不断发展,诈骗也越来越高科技化了。合同诈骗,情节不严重,一般是不构成犯罪行为,只要是以教育为主惩罚为辅,但是情节比较严重的,构成犯罪属于刑事案件,那么会根据案情的情节进行承担相应的刑事责任。
  
  
  
  

⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

⊙相关内容
·股权合法转让后债务应如何承担?
      股权合法转让后债务应如何承担?一、股权转让并不影响公司对外负债的承担,转让前后的公司债务都应由公司对外承担。鉴于公司股东“有限责任”的法律规定,股东作为出资人以其出资额为限,对公司承担有限责任,而不对公司的债务承担连带责任。股东转让其持有的公司股权,并不会......

·从哪些方面界定受贿与借款?
      一、从哪些方面界定受贿与借款?国家工作人员利用职务上的便利以借为名向他人索取财物,或者非法收受财物为他人谋取利益的.应当认定为受贿。具体认定时,不能仅仅看是否有书面借款手续,应当根据以下因素综合判定:1、有无正当、合理的借款事由;2、款项的去向;3、双方平时关系如何、......

·有欠条属于非法集资行为吗?
      有时企业或者单个想要通过融资或者借贷的方式获得投资资金,有时向朋友或者同事等借贷,但是也有不会少犯罪分子通过借贷的手段来到达非法集资的目的,甚至在借贷时也打下了相应的欠条,很多人这时就会分不清正常借贷和非法集资的差别了,那么有欠条属于非法集资行为吗?下面我们就为......

·民间借贷不还钱怎么办可否起诉
      民间借贷不还钱可以起诉解决,起诉费由败诉方承担。起诉要保留好相关证据(如对方的身份证复印件或身份证号、合同、邮件、手机短信、录音、汇款纪录等),及时起诉要他还钱。也要看欠条上面有没有还钱时间,若有,应在还钱时间到后3年内起诉,若没有起诉,则3年的诉讼时效期间已过......

·宁波市镇海区看守所
      浙江省宁波市镇海区看守所地址在宁波市镇海区庄市徐家堰,一级看守......


江苏 姜春律师
副主任 执业15年
17761982628

江苏 姜舂律师
副主任 执业15年
18921344401

江苏 邹馥憧律师
主办律师 法学学士 
13814066391

江苏 徐志勇律师
双学士 执业21年
18168563608

山东 许义园律师
法学学士 执业7年
13061416368

江苏 赵洋洋律师
副主任律师 执业12年
14751692778
·江苏省各市劳动仲裁委员会地址、电话一览表
      江苏省劳动争议仲裁委员会南京市北京西路16-1号苏兴大厦3楼......

    提起诉讼。二、申请仲裁。三、申请支付令。四、申请破产、申报破产债权。五、为主张权利而申请宣告义务人失踪或死亡。......
    外观设计侵权怎么认定?一般来说如果外观设计专利在有效期内,并且按时交纳了年费,那么这个专利就是有效的。只要被告生产的产品......
    天津交通违章罚款如何交?虽然每一位朋友都不希望遇到交通违章的情况,但是有一些意外总会有人遇到,那么在天津,交通违章罚款要......
    我们知道,如果当夫妻感情破裂、夫妻一方有同居配偶以及夫妻分居两年等法定情形的出现,夫妻双方可以依法被判决离婚。但是,在现......
    构成非法销售土地使用权罪怎么判刑一、构成非法销售土地使用权罪怎么判刑?非法转让、倒卖土地使用权罪的判刑标准是3到7年不等......
    公司有问题股东要负责么一、公司有问题股东要负责么公司有问题股东是要负责的。股东仅是公司的投资者,以股东的出资为限对公......
    股份有限公司成立要件是什么1、发起人符合法定的资格,达到法定的人数。根据新《公司法》的规定,设立股份有限公司,应当有二人以......
·医疗事故纠纷处理办法有哪些
    医疗事故纠纷处理办法有哪些《医疗事故处理条例》总则第一条为了正确处理医疗事故,保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益,维护医疗秩序,保障医疗安全,促进医学科学的发展,制定本条例。第二条本条例所称医疗事故,是指医疗机构及其医务人......

·公司单方面解除合同怎么补偿
    公司单方面解除合同怎么补偿一、公司单方面解除合同怎么补偿若非因员工过错或法定事由,单位单方面提出解约的,属于违法解除劳动合同,单位应当支付经济赔偿金,经济赔偿金为经济补偿金的2倍。二、《劳动合同法》相关法律规定如下第三十九条劳动者有下......

有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
最新法律咨询
·请问一下,打架逃跑后自首,但进看守所都已经两个多月了,还没有结果,怎么样做
·关于楼板渗水问题
·一开始辞职单上写好的日期给领导签过字了,结果现在公司
·手指甲没了两个
·原村干部因垫付农民负担款而借款给村,可起诉现村委会
·你好!在平台贷款审核通过了,要求我先付一期验证还款能
·我填工作申请表,户口性质怎么?? k
·遗产继承(续上),各位律师好可是字据是老人的字据
·关于网络贷款的问题及催收事宜等,该怎么处理。
·我在正常行驶,我对面行驶的车辆前空胎掉了,这个会怎么

收藏-转发-分享给朋友
法律知识
中法网www.cnLaw.net