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2016-1-25 19:43:18

银行高管受贿案辩护词


张建 中国法网 www.cnLaw.net [ ] 6
    关于贾某某受贿一案的辩护词
    审判长、审判员:
     受被告人贾某某亲属的委托及山东(淄博)正大至诚律师事务所的指派,张建律师(淄博律师)作为贾某某的辩护律师(淄博律师)在贾某某受贿案件中为其辩护。通过会见被告人、查阅卷宗材料并参与庭审,现对案情已充分了解,现发表辩护意见如下:
     一、贾某某既不是国家工作人员,也不是国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员并且不是国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员。因此起诉书指控贾某某触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条之规定,犯有受贿罪,属于罪名认定错误。应根据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条之规定,认定为非国家工作人员受贿罪。
    本案卷宗材料中有一份某某银行股份有限公司淄博分行在2008年9月1日与贾某某签订的劳动合同书。劳动合同中的内容可以清楚的看出,贾某某属于某某银行股份有限公司淄博分行依照《劳动法》和《劳动合同法》雇佣的普通员工,既没有代表任何国有单位或国有企业也没有从事任何公务。
    最高人民法院在2003年印发的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中明确规定“国有公司、企业改制为股份有限公司后,原国有公司、企业的工作人员和股份有限公司新任命的人员中,除代表国有投资主体行使监督、管理职权的人外,不以国家工作人员论。”
     而且《中华人民共和国刑法》第一百八十四条明确规定“银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。”
     二、起诉书指控的数额中有56000元不属于受贿。
     (1)本案起诉书中指控的第1笔中的5000元购物卡、第3笔的10000元现金、第4笔的5000元购物卡、第7笔的6000元购物卡、第8笔中的第二次所收的2000元现金、第9笔中的第二次所收的2000元购物卡、第10笔张某所送的2000元现金及齐某某所送的的3000元现金、第11笔周某所送的的3000元购物卡及翟某某所送的500元购物卡、第13笔中的第二次所收的2000元现金、第14笔孙某某所送的2000元现金、第16笔中的第二次所收的1000元购物卡、第17笔的2000元购物卡、第18笔的2000元购物卡、第22笔的1000元购物卡、第23笔的1000元购物卡、第24笔的1000元购物卡、第25笔的1000元现金、第26笔的1000元购物卡、第31笔的1000元购物卡、第33笔的1000元购物卡、第34笔的500元购物卡、第35笔的500元购物卡、第36笔的500元购物卡。以上共计56000元属于贾某某正常履行职责审批完贷款后,贷款人出于感谢而在事后给予贾某某的钱财,以上部分不构成非国家工作人员受贿罪。
     (2)《中华人民共和国刑法》第一百六十三条规定“公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大的,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。”
     根据以上刑法条文的陈述,可以明确知道“为他人谋取利益”是非国家工作人员受贿罪的构成要件之一。2003年11月13日颁布的《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》中,对受贿罪中的“为他人谋取利益”有明确的认定标准,即“为他人谋取利益包括承诺、实施和实现三个阶段的行为。只要具有其中一个阶段的行为,如国家工作人员收受他人财物时,根据他人提出的具体请托事项,承诺为他人谋取利益的,就具备了为他人谋取利益的要件。明知他人有具体请托事项而收受其财物的,视为承诺为他人谋取利益”。以上表述的含义非常明确,即“收受财物应该在为他人谋取利益前或正在谋取利益过程中。并且收受财物时,承诺为他人谋取利益或明知他人有具体请托事项”,即“事前受财”。
     而对于事先没有贿赂的约定,由于行为人正当行使职务行为在客观上对他人形成利益,为此受益人在事后向行为人交付财物表示感谢而行为人予以收受的所谓“事后受财”行为。也就是上述部分贾某某收受财物的行为应如何定性?如果把“事先没有约定的事后受财行为”推论为:“收受他人财物的人员在收到财物之后没有退还或者上交,而是决定接受,于是产生了受贿的意图”。也就是说,受贿意图产生于受财行为的终了之后,这显然是不符合常理的。因为一个行为肯定是受到一个在它之前形成的意识的支配。将行为后的意识作为行为前的意识,对被告人不公平,也容易导致有罪推定。举个例子说明:某甲与某乙之间有深仇大恨,甲也一度希望乙不得好死。某日,甲酒后驾车,回家路上,因醉酒导致车辆失控,撞死一行人。事后甲才知道他撞死的行人就是乙,心里还想,死得好,早就想把你弄死了。这里,我们只能定甲交通肇事罪,而不是故意杀人罪,因为甲驾车撞死乙的行为,不是基于杀死乙的故意,而是基于酒后驾车的故意。显然不能将甲撞死乙之后形成的弄死乙的想法作为之前的主观心态。这也正是不能将“没有事先约定的事后受财”认定为犯罪的原因所在。
    2000年6月30日最高人民法院《关于国家工作人员利用职务上的便利为他人谋取利益离退休后收受财物行为如何处理问题的批复》规定:“国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,并与请托人事先约定,在其离退休后收受请托人财物,构成犯罪的,以受贿罪处罚。”根据这一规定,‘事先约定’在‘事后受财’构成受贿犯罪认定中是一个不可或缺的条件。
     最高人民法院、最高人民检察院于2007年7月8日联合发布了《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》。为准确理解和适用该解释,该司法解释的制定者之一,最高人民法院刑二庭的刘为波博士做出了对《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》的解读。解读中陈述“实践中反映,《批复》所规定的“事先约定”要件,主要依靠行、受贿双方的口供,只要双方或者一方否认,就很难认定,并由此建议取消《批复》中关于“事先约定”的要件。经研究,《批复》的立场应予坚持。如果没有“事先约定”的限制要件,很有可能造成客观归罪,将离职后不再具有国家工作人员身份的人收受他人财物的行为一概作为受贿罪追究,与受贿罪的构成要件不符”。
     没有事先约定而事后受财,由于行为人虽有收受财物的行为,但没有将为他人谋取利益作为交换条件而收受他人财物的主观故意,因此不应该构成非国家工作人员受贿罪。对“无明确约定的事后收受他人财物行为”定罪,违背了我国主、客观相统一的犯罪认定标准,有客观归罪的嫌疑。不加区分地将上述行为界定为犯罪,违背了刑法对犯罪构成要件的规定,有悖于刑罚的正当性和目的性。
    
     综合以上所述,贾某某不是国家工作人员,不属于国家工作人员受贿罪。并且起诉书指控的数额中有56000元不属于受贿。以上意见请法院予以采纳。
    
    
     辩护人:山东正大至诚律师事务所
     张建 律师(淄博律师)
    
     2014年12月9日

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