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关于非法集资财务有罪吗？  律师文集   非法集资，相信您对这个名词是有一定的了解的，非法集资，顾名思义是一个违法犯罪的 行为，集资就是筹集资金的意思，非法，就是某单位或者是个人通过非法的行为，以自己占有为目的的向社会公民们筹集资金的一个行为。该行为严重的扰乱了社会的经济秩序。那么关于非法集资财务有罪吗?         一、关于非法集资财务有罪吗?      这种情况涉嫌非法集资罪，而且数额巨大。根据《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条　非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：      (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;      (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;      (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;      (四)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。 具有下列情形之一的，属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”：      (一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在500万元以上的;      (二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象100人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的;      (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的;(      四)造成特别恶劣社会影响或者其他特别严重后果的。 非法吸收或者变相吸收公众存款的数额，以行为人所吸收的资金全额计算。案发前后已归还的数额，可以作为量刑情节酌情考虑。非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收资金，可以免予刑事处罚;情节显著轻微的，不作为犯罪处理。 根据《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其它严重情节的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金;数额特别巨大或者有其它特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金或者没收财产。      二、单位非法集资的责任人怎么处置      (一)健全完善预警机制      1、建立立体化、社会化、信息化的监测预警体系。充分发挥我市社区网格化管理和基层群众自治的经验和优势，将防范和处置非法集资工作纳入基层网格化管理范畴，建立有奖举报制度，动员社会各方面力量广泛参与、群防群治。组织力量深入社区、村居开展防范预警工作，加强对基层网格人员开展非法集资监测预警、宣传教育等技能培训，时刻关注辖内频繁参与非法集资的人员动向，及时发现非法集资线索，早介入、早处置，努力将非法集资风险隐患化解在基层。(责任单位：各镇街园区)      创新工作方法，充分利用互联网、大数据等技术手段加强对非法集资的监测预警。市打击和处置非法集资工作领导小组办公室要积极整合各部门信息资源，推动实现工商市场主体公示信息、人民银行征信信息、公安机关打击违法犯罪信息、法院立案判决执行信息等相关信息的依法互通共享，加强风险研判，及时预警提示。(责任单位：打击和处置非法集资工作领导小组办公室，配合单位：法院、发改局、公安局、市场监管局、金融办、智慧办、人民银行等相关部门单位)      2、发挥金融机构监测防控作用。金融监管部门要督促各金融机构加强内部管理，建立金融机构从业人员私售理财产品黑名单制度，对进入黑名单或利用工作之便组织、参与非法集资的金融机构从业人员，依法依规实施惩戒措施;指导督促各金融机构做好对涉嫌非法集资可疑资金的监测、问责。各金融机构在严格执行大额可疑资金报告制度基础上，要对各类账户交易中具有分散转入集中转出、定期批量小额转出等特征的涉嫌非法集资资金异动进行分析识别，并及时向金融监管部门提交可疑交易账户报告，经金融监管部门甄别后，将涉嫌非法集资的可疑账户及时提供给市打击和处置非法集资工作领导小组办公室或公安机关。(责任单位：人民银行、银监办，各金融机构)      3、加强重点领域管控。密切关注投资理财、非融资性担保、p2p网络借贷等新的高发重点领域，以及投资公司、农民专业合作社、民办教育机构、养老机构等新的风险点，加强风险监控。(责任单位：教育局、民政局、农业局、市场监管局、金融办、林业局、银监办等相关部门单位)      三、依法稳妥处置违法违规案件      1、依法惩处非法集资违法犯罪活动。金融监管、公安、检察院等部门要加大对非法集资案件侦办打击力度，遏制案件高发态势，消化存量风险;要充分发挥刑事打击的主动性，调动多警种及基层组织力量，摸排非法集资线索，做到打早打小，提高案件侦办效能。市法院要建立涉案资产登记处置信息平台、项目托管经营机制和易贬值、易灭失等特殊资产快速处置机制，按照法律规定程序，依法处置涉案资产，最大限度追赃减损，维护群众合法权益。(责任单位：法院、检察院、公安局、金融办、人民银行、银监办，各金融机构等相关部门单位)      2、维护社会稳定。各级各部门单位要综合运用经济、行政、法律等措施，讲究执法策略、方式、尺度和时机，依法合理制定涉案资产的处置政策和方案，分类处置非法集资问题，防止矛盾激化，努力实现执法效果与经济效果、社会效果相统一。各镇街(园区)要严格落实维稳属地责任，将风险处置和信访维稳工作有机结合，在处置案件的同时制定相应的维稳预案。信访部门要认真做好信访接待工作，注重涉及非法集资的矛盾纠纷排查化解，积极引导涉案群众依法维权，有效防止群体性事件和极端情况发生。(责任单位：政法委、信访局、法院、检察院、公安局、市场监管局、金融办、人民银行、银监办，各镇街园区，配合单位：各行业主管、监管部门)      3、加强分工协作。各级各部门单位要各司其职、协调配合，形成处置和维稳工作合力。对跨区域案件的处置，要强化全局观念，坚持“统一指挥协调、统一办案要求、统一资产处置、分别侦查诉讼、分别落实维稳”的工作原则，加强沟通协商，防止遗漏犯罪事实，共同解决办案难题。市打击和处置非法集资工作领导小组办公室要牵头负责，搞好统筹协调，督促各有关职能部门和金融机构，依法配合开展资金账户查询和冻结、涉案资产查封等必要的协助工作;同时，探索引进法律、社会审计、评估等中介服务参与案件处置，提高案件查处效率。      四、处理非法集资负责单位是谁?      事发地省级人民政府负责本辖区非法集资案件的处置和维护社会稳定工作。对情节较轻、社会影响较小、非法集资单位或个人有还款能力和还款意愿的案件，由省级人民政府责令非法集资单位或个人立即停止非法集资活动，指导、督促其限期完成集资款的清理和清退。所述案件处置方式外，非法集资案件一般处置程序为：      1、成立专案组。      2、制定处置方案。      3、公告取缔。      4、债权债务申报登记和确认。      5、资产负债审计和资产评估。      6、资产清收、保全和实物资产的变现。      7、集资款项清退。   通过对上述内容的阅读，我们知道非法集资是一个具有社会危害性的行为，应该严厉的打击惩罚该行为人，防止第二次实施同样的行为。作为普通的公民，也应该时刻警惕，提高自己的法律意识，不让别有用心之人得逞。             ·盗窃罪的法律责任是什么？       一些老旧小区，由于管理方面存在问题，发生盗窃案的几率比较大。盗窃也是威胁老百姓财产安全的主要犯罪活动之一。人们家里被盗后，在保护好现场的时候，要尽快的报警。司法机关会依法追究盗窃犯的法律责任。那么盗窃罪的法律责任是什么？下面我们来听听我们是怎么说的。一、盗窃...... ·犯强奸罪可以判缓刑吗,如何处罚强奸罪?       法官在对刑事案件宣判的时候，很多情况下都会对犯罪分子同时适用缓刑，那么这是不是意味着刑事犯罪最后都能适用缓刑呢?要是行为人犯的是强奸罪，此时又能适用缓刑吗?现在，我们一起在下文中进行详细了解。一、犯强奸罪可以判缓刑吗根据刑法第72条、第74条的规定，适用缓刑必须...... ·最高院关于诈骗罪的司法解释是怎样的？       诈骗在我国其实有越演越烈的趋势，尤其是随着互联网科技的不断发展，也出现了一些不同于传统诈骗方式的诈骗，比如电信诈骗、网络诈骗等等，但对于这些行为，也只有在经过严格的认定之后，才能确定是否构成犯罪，而我国最高院也对诈骗罪做出了相应的司法解答规定，那么最高院关于诈...... ·刑法对于单位犯罪的规定是什么？       像诈骗、非法集资犯罪，其犯罪主体可以是个人，也可以是单位。最近几年，在集资诈骗犯罪中，很多都是单位实施的，涉及金额巨大，受害人众多。我国的刑法对于单位犯罪是有相关条文的。那么刑法对于单位犯罪的规定是什么？下面我们给您具体做个介绍。一、刑法对于单位犯罪的规定是...... ·南京市江北新区人民法院新增涉外管辖权       根据批复，从2022年3月1日起，南京江北新区法院依法管辖发生在南京江北新区...... ·南京破坏广播电视设施、公用电信设施罪律师（伪基站犯罪）       南京律师代理破坏广播电视设施、公用电信设施罪等破坏...... ·离婚是否必须去法院       有的人受电视剧的影响，认为只要夫妻离婚的，就必须要去法院打官司，不然的话就不能解除婚姻关系。那从法律角度分析，究竟夫妻离婚是否必须去法院呢？对此，我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、离婚是否必须去法院现实生活中，夫妻离婚，有的心平...... ·江苏人体损伤致残程度鉴定标准(试行)         1．总则    １.１本标准根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定，以医学和法医学的理论为基础，结合我省法医检案经验和实际情况制定，为《中华人民共和国民法通则》和《中华人民共和...... ·企业转让股权所得税如何处理？       企业转让股权所得税如何处理？企业转让股权所得税内资企业转让股权涉及的税种，公司将股权转让给某公司，该股权转让所得，将涉及到企业所得税的问题：（一）股权转让企业所得税处理情况如下：1、企业在一般的股权(包括转让股票或股份)买卖中，应该按《...... ·那里可以找医患律师，其收费标准是怎样的       那里可以找医患律师，其收费标准是怎样的？一、医患纠纷到哪找律师可以到当地律师事务所咨询办理，一般的律师事务所都会有这方面的专业律师的。律师无地域限制，关键是要专业，由于医学专业性较强，建议复印并封存病历，复印客观病历，封存主观病历，找专...... ·关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释       最高人民法院最高人民检察院《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》（2011年6月20日最高人民法院审判委员会第1524次会议、2011年7月11日最高人民检察院第十一届检察委员会第63次会议通过）法释〔2011〕19号中华人民共和国最高人...... ·企业改制操作方法5--资产重组           在资产重组的过程中，要合理处置闲置资产和非闲置资产。对于闲置资产，要剔除;对于非闲置资产，要实施资产效益良好运用，使资产真正达到最佳状态。重组方式有：    　　1.资产整体重组。资产要进行整体重组，不...... ·车间不发高温费的依据是什么？       每年到了夏天，各地都会陆续公布高温费的发放标准，像建筑工、外卖员等户外工作者，可以拿到几个月的高温费。有些生产车间，也会向工人支付高温费。当然，并不是所有企业都给工人发高温费，只要能够拿出依据，企业并不算违法。那么车间不发高温费的依据是什么...... ·彩礼要回的条件有哪些,什么情况下需要返还彩礼       男方在给付了女方结婚彩礼之后，也有可能要求对方返还，然而这样的主张要想得到支持，则就必须要满足法律规定的返还彩礼的条件。不过对于很多人来讲，其实并不是很清楚彩礼要回的条件有哪些，下面就让我们为您解答吧。一、彩礼要回的条件有哪些根据法律规定：...... ·抗诉一般是由检察院行使的权利，但是对于普通人来讲，其实根本不       抗诉一般是由检察院行使的权利，但是对于普通人来讲，其实根本不知道什么是抗诉，也不清楚在哪些情况下可以进行抗诉。针对这两个问题，我们整理了相关资料，请阅读下文进行具体了解。一、什么是抗诉?抗诉是人民检察院认为人民法院作出的判决、裁定确有错误，依...... 有问题要咨询？关于非法集资财务有罪吗？ 事发地：*<--请留地址，便于分析 手机号：*<--请留手机，以便律师回复 热门城市 赤峰律师  山西律师  台北律师  博尔塔拉律师  郑州律师  信阳律师  恩施律师  清远律师  伊犁律师  新星律师  珠海律师  欧洲律师  江西律师  永川区律师  福建律师  吐鲁番律师  九江律师  营口律师  池州律师  潮州律师

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