法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
集资诈骗罪的构成条件包括哪些
律师文集
对于民间集资的行为，其实我国法律中是不允许的，一般只有银行才有吸收公众存款的资格，毕竟银行财大气粗同时也有国家相关法律的监管，因此也是比较安全可靠的。而要是私人之前进行非法集资的话，则很容易演变为集资诈骗罪。在认定是否构成此罪的时候，需要看有没有符合规定的构成条件内容，那么集资诈骗罪的构成条件包括哪些?请一起在下文中进行了解吧。
一、集资诈骗罪的构成条件包括哪些
(一)客体要件
本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而生产者、经营者自有资金极为有限，因此间社会筹集资金成为一种越来越重要的金融活动。与此同时，一些名为集资、实为诈骗的犯罪行为也开始滋生、蔓延。这种集资诈骗行为采取欺骗手段蒙骗社会公众，不仅造成投资者的经济损失，同时更干扰了金融机构储蓄、贷款等业务的正常进行，破坏国家的金融管理秩序。广大投资者对集资活动的过份谨慎，甚至对金融机构进行集资也可能产生不信任感，影响了经济的发展。
(二)客观要件
本罪在客观方面表现为行为人必须实施了使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。构成本罪行为人在客观方面应当符合以下条件：
1、必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金或者集中资金的行为。依法进行的集资主要是指，公司、企业或者其他个人、团体依照法律、法规规定的条件和程序通过问社会、公众发行有价
证券
或者利用融资租赁、联营、合资、企业集资等方式在资金市场上筹集所需的资金。如股份有限公司、有限责任公司为了设立或者生产、经营的需要。而发行
股票
和债券。从当前资金市场的情况看，从事集资活动的主要是企业。一般来说，企业的集资行为必须符合以下四个条件：
(1)集资的主体应当是符合
公司法
规定的有限责任公司或者股份有限公司条件的公司或者其他依法设立的具有法人资格的企业。
(2)公司、企业聚集资金的目的，是为了用于公司、企业的设立或者公司、企业的生产和经营，不得用于弥补公司、企业的亏损和其他非经营性开支。
(3)公司、企业募集资金主要通过发行
股票
、债券或者融资租赁、联营、合资等方式进行，其中发行
股票
和债券是一种主要的集资方式。
(4)公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须符合法律的规定。就是说公司、企业在资金市场上募集资金的行为必须按照
公司法
及其他有关募集资金的法律、法规的规定，严格按照法定的方式、程序、条件、期限、募集的对象等行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。
所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的行为实质所在。
司法实践中，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于使用诈骗方法非法集资：
(1)集资后携带集资款潜逃的;
(2)未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的;
(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的;
(4)向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50@0以上的高回报率的。
2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任;有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理;有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵;有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。
3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。
(三)主体要件
本罪的主体是一般主体，任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定，单位也可以成为本罪主体。
(四)主观要件
本罪在主观上由故意构成，且以非法占有为目的。即犯罪行为人在主观上具有将非法聚集的资金据为己有的目的。所谓据为己有，既包括将非法募集的资金置于非法集资的个人控制之下，也包括将非法募集的资金置于本单位的控制之下。在通常情况下，这种目的具体表现为将非法募集的资金的所有权转归自己所有、或任意挥霍，或占有资金后携款潜逃等。
二、如何正确认定集资诈骗罪
1、关于本罪主要掌握以下几点：一是非法集资;二是诈骗方法;三是以非法占有为目的。非法集资是指法人、其他组织和个人，未经有关机关批准，向社会公众募集资金的行为。诈骗方法是指行为人采取虚构集资用途，以虚假的证明文件和高回报率作为诱饵，骗取集资款的手段。以虚假的证明文件和高回报率为诱饵往往是集资诈骗行为成功与否的关键。根据立案标准规定：个人集资诈骗，数额在10万元以上的;或者单位集资诈骗，数额在50万元以上的，为数额较大。
2、非法占有目的的认定：①携带集资款逃跑的;②挥霍集资款，致使集资款无法返还的;③使用集资款进行违法犯罪活动，致使其无法返还的;④具有其他欺诈行为，拒不返还集资款或者致使集资款无法返还的。
各位可以适当参考了解一下。在对集资诈骗行为作出认定的时候，其实需要考虑到上述构成条件的内容才行，另外也需要结合法律中规定的立案标准，从而才能确定是否真的构成集资诈骗罪，那才能追究其刑事责任。
·
刀砍老师后被群殴死亡构成什么罪？
近年来，新闻报道中时常出现校园暴力案件的介绍，这说明我国的法制教育还有待加强。那么，就法律层面而言，在这些暴力案件中，刀砍老师后被群殴死亡构成什么罪呢？为了解决您的疑问，我们特意为您搜集了以下资料，希望对您有帮助。一、案例介绍3月11日晚7点多，某地高级中学一......
·
盗窃多少钱构成犯罪,盗窃罪的数额标准是多...
因为生活困难，实施一些小偷小摸的行为，情有可原，我们您也都能理解。但是生活中，有些人不思进取，只想不劳而获，甚至以盗窃为业，对于这种行为我们拒不容忍。那么，通常盗窃多少钱构成犯罪呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、盗窃多少钱构成犯罪盗窃罪是指以非法占有......
·
收受多少钱构成受贿罪？如何认定是否构成受...
有人行贿，那必然就有人在受贿。此时行贿的人构成行贿罪，而受贿的人构成的就是受贿罪。不过并不是所有的受贿行为都会构成犯罪，此时还要看具体受贿的数额是怎样的。那一般法律中规定收受多少钱构成受贿罪呢?请一起在下文中进行了解吧。一、收受多少钱构成受贿罪受贿罪是指国家......
·
报复陷害罪怎么判刑,如何处罚报复陷害罪
根据法律的规定报复陷害罪的犯罪主体是特殊主体，只有国家机关工作人员才能成为本罪的犯罪主体。同时针对的对象也是特殊的，仅限于控告人、申诉人、批评人和举报人。那么，犯了报复陷害罪后该怎么判呢?请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、报复陷害罪怎么判(刑法第254条)......
·
无形财产权利维护之一：企业名称与质量认证标志
在知识产权领域，需要维权的案件比比皆是。笔者的一顾问单位，从事食品包装......
·
建湖县看守所
江苏省建湖县看守所地址在盐城市建湖县近湖镇安康路33......
·
回迁房二手房相对于商品房来说，因为在销售时有一定的优惠政策，
回迁房二手房相对于商品房来说，因为在销售时有一定的优惠政策，所以我们能以相对低一些的价格购买到回迁房，但是有的回迁房有的有房产证，有的回迁房只有回签协议，这就需要我们在看房时仔细辨别，那么，丁桥回迁房二手房购买时的注意事项有哪些?下面由我们为......
·
煤矿建筑安装工程承包合同
合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程类别：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发包方（简称甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 承包方（简称乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 签订时间：＿＿＿＿＿＿＿......
·
铁路运营安全事故罪判多少年
铁路的运输在生活当中不仅仅体现在为我国公民提供了出行上的方便，另一方面，铁路还为货物的运输带来了极大的方便。但是铁路在运输过程当中是有着相应的法律法规来进行约束的，如果因为人为操作的原因造成了安全事故的话，那么是需要承担刑事责任的。下面我们......
·
双胞胎抚养权法律规定是什么？
当代社会，婚姻当两个人的爱情受到了不信任以及有错误存在时，夫妻双方会选择离婚的处理，一个孩子的时候好处理，但是有双胞胎的时候，双胞胎抚养权法律规定是怎样的，双胞胎抚养权是老百姓们不得而知的问题，接下来就为您介绍一下有关这个问题的解决方法。......
·
劳动合同终止漏洞的避免
企业在发放终止合同意向书时却因为员工的“面子”，而未将书面同意书送达。处理这种情况，企业可委派两名员工先送达，并声明如员工拒绝签字也视同送达。一些企业在操作中，采用当即要求被终止合同的员工写出关于申请终止合同的书面材料的办法，此类问题也迎刃......
·
2023婚姻法离婚房产分割先出轨的怎么判？
我们知道，夫妻双方如果离婚是需要对婚内共同财产进行分割的，夫妻如果协议离婚，财产的分割，包括房产如何分割都是由双方共同商议的，如果商议不成的，可以申请法院作出判决。那如果该离婚案件中存在一方出轨的行为，2017婚姻法离婚房产分割先出轨的怎么判?一......
·
我国涉外离婚诉讼如何进行的？怎么委托诉讼代理人？
如今我国的离婚率越来越高，需要离婚诉讼时遇到涉外时怎么办，比如离婚诉讼中一方在国内、一方在国外怎么处理？针对涉外离婚诉讼如何进行的问题，下面由我们为您详细解答。（一）涉外婚姻离婚诉讼程序中，如何委托诉讼代理人？?在国外的一方当事人无......
·
什么叫企业兼并？企业兼并的概念是什么
什么叫企业兼并？企业兼并的概念是什么当企业发展到一定规模之后，就要考虑是否进行企业兼并。企业兼并是公司的一种比较常见的经营策略，它能有效提高企业的市场竞争能力，那么，企业兼并的概念是什么呢？将在本文中为您详细介绍企业兼并的有关事项。企业兼并......
·
江苏省高级人民院量刑指导规则
量刑指导规则(试行)江苏省高级人民法院审判委员会2004年5月9日的15次会议讨论通过一、一般原则 第一条 量刑时，应当依照刑法总则规定的量刑原则和刑法分则规定的法定刑以及本规则规定的量刑基准、量刑要素适用规则，决定被告人的刑罚......
有问题要咨询？
集资诈骗罪的构成条件包括哪些
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
百色律师
衡阳律师
佛山律师
三门峡律师
图木舒克律师
海淀区律师
合肥律师
衢州律师
黔东南律师
丰都县律师
蚌埠律师
保山律师
昭通律师
银川律师
沙坪坝区律师
漯河律师
锦州律师
西安律师
吉林律师
塔城律师
推荐律师
上海
罗东升律师
主任律师
18516500148
广东
陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148
江苏
赵洋洋律师
副主任律师 执业12年
14751692778
江苏
章浩律师
副主任 法学学士
13115062590
江苏
杨晗璐律师
部门主任 法学学士
15996265110
律师咨询
·
我在一个酒店上班干短期工，然后有俩月了我想不干了，经
·
残疾老人不明原因死在养老院，没有营业执照的养老院，怎
·
上届村干部给的地方盖的小卖部。开的证明办理的执照。换届了又叫拆。咋整。能得到补偿吗。能告村委会吗
·
给私人老板干活，不小心从三米左右掉下来，肋骨7根骨折
·
今天找贷款中介让我填了一堆资料然后让我开了两张银行卡
·
给亲戚担保贷款亲戚还不上
·
我在离婚之前，男方借了我父亲2万元，到现在二年了，人
·
我想问问：第三方讨要欠款合法吗？
·
餐馆厨师工作半，身体不舒服，辞职后去检查身体，花费的医疗费用应由餐馆承担吗?
·
公司以培训期为由，未全额支付工资该怎么办？
·
你好，我是外地人，我就想找个本地律师，我这案子已经审
·
在商场门口丢失摩托车商场有责任吗？
首页 >>法律知识
主任律师 
律师咨询