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网络诈骗的定罪证据有哪些 www.cnLaw.net 法律知识 网络诈骗的定罪证据有哪些？ 随着网络的普及，现在的犯罪分子已经逐渐将自己的思路革新，慢慢的向网络化靠近，将网络诈骗视为自己的新的领地进行开拓，那么您在遭遇到网络诈骗时，该如何取证呢？网络诈骗的定罪证据又有哪些呢？接下来让我们一起来了解吧。 一、物证、书证： （一）物证、书证尽量保证原物，若无实物，办案人经对相关证据进行审查。与案件相关的物证如作案工具（包括电脑、手机、银行卡、移动基站、群发器等）、赃款赃物、其他佐证犯罪事实的证据（如同案犯之间、犯罪嫌疑人与被害人之间的通话记录、短信内容、电脑聊天记录、网页原始界面、银行汇款凭证、机构文件、等级证书、案发地监控录像等）是否为原物、原件，物证的照片、录像或者复制品及书证的副本、复制件与原物、原件是否相符；物证、书证是否经过辨认、鉴定；物证的照片、录像或者复制品和书证的副本、复制件制作人不得少于二人，应同时制作文字说明，该说明应明确制作物证照片等的原因、制作过程、制作人、原物存放何处等问题，并由侦查人员、制作人、见证人签名或盖章； （二）物证、书证若不能提供原物，应符合以下规定： 1、物证确实是不便移动； 2、易腐烂变质而不易保存； 3、依法应返还被害人； 4、因保密工作需要不能调取的； 5、因法律规定不宜随案移送而应由公安机关妥为保管的； 6、按照国家有关规定应予移送主管部门处理或者销毁的物品。 （三）物证、书证的收集程序、方式是否符合法律及有关规定；是否具备能够说明物证收集提取地点、收集提取方式、包装保管方式、保管地点等情况的记录；由侦查机关搜查取得的物证，是否有搜查证和扣押物品清单；经勘验、检查、提取、扣押的物证、书证，是否附有相关笔录或者清单；笔录或者清单是否有侦查人员、物品持有人、见证人签名，没有物品持有人签名的，是否注明原因；对物品的特征、数量、质量、名称等注明是否清楚。 （四）物证、书证的外形、属性等特征，是否因时间、条件的变化等褪色、变色、变形、缺损、变质等；在收集、保管、鉴定过程中是否受到破坏或者改变； （五）物证、书证与案件事实有无关联。对于提取、扣押、起获的赃物、电子物证、文字材料等，是否通过价格鉴定、电子证据鉴定、文件鉴定等鉴定与犯罪嫌疑人相关联； （六）物证、书证是否交由被害人、证人、犯罪嫌疑人或被告人等有关人员辨认、进行科学技术鉴定。 （七）与案件事实有关联的物证、书证是否全面收集。 二、证人证言： （一）证人与当事人有无利害关系或特殊关系，证人是否存在作伪证的可能；证言的来源和内容是原始取得还是传闻的证言，证言的内容是否合情合理，没有矛盾，符合客观实际。对证言中不合情理、有矛盾的内容，应当向证人作进一步询问； （二）证人感知案件事实时的客观环境和条件，如果发现疑点，应当再行询问或深入有关场所核查；证人的感知、记忆和表述能力是否正常，证人感知事物的能力高低、记忆力好不好、表达能力强不强、思想方法是否主观片面、发案时精神紧张或分散等都会影响证人正确地感知、记忆、表达客观事实。必要时可以对证人的作证能力进行鉴定，可以让证人辨认、对质或进行侦查实验等，以便对证人证言作出正确的判断； （三）审查证人是否受到外界的不良影响，应当查明证人提供证言时有无思想顾虑或外界压力、有无受到他人的指使、收买或者威胁、引诱、欺骗，办案人员有无采取威胁、引诱、欺骗、暗示等非法的方法取得证人证言，证言笔录是否完整，有无证人签名或盖章； （四）证人证言应包括下列内容：何时、何地、何人申请网站注册及使用、银行账号开通、手机号码开通及使用等情况; 犯罪嫌疑人的活动、起居规律；被害人汇款、转账经过；被害人筹措钱款、资金来源等事实所涉及的支票、有价证券的种类、额度；所涉及的信用卡的透支额度；出售货品经过等情况。 （五）审查证人证言与其他证据是否协调一致，真实的证人证言与案内的其他证据应当是一致的，不矛盾的，如果发现证人证言与其他证据有矛盾，应当认真分析、核查是证人证言真实，还是其他证据真实； （六）证人系未成年人的，根据幼年证人的年龄和智力发育程度，审查幼年证人证言的内容和所使用的语言是否与之相适应。 （七）关于笔录制作程序，应审查：询问证人地点是否符合法律规定；询问证人是否为个别进行取得的证言；询问人员是否告知证人权利义务，办案人是否存在违反回避制度的情况；是否经证人核对并签名、盖章或捺印，办案人是否在笔录末尾签名。 三、被害人陈述： （一）被害人感知案件事实时的客观环境和条件；被害人是否具有特殊身份；何时发现被骗，被骗的时间、地点、经过；是犯罪嫌疑人首先与自己进行联系的，还是自己看到有关信息后主动联系的；个人信息是否曾被泄露，犯罪嫌疑人可能的获取个人信息的途径；诈骗信息的具体内容，载有诈骗信息的网页、具体位置；与犯罪嫌疑人进行通话、短信联系的时间、次数、具体内容等，对方联系方式；犯罪嫌疑人以何种理由进行诈骗，诈骗的手段、方法、过程，骗取钱财的数额；犯罪嫌疑人的联系方式是否持续有效，在骗取被害人的钱财后是否关闭诈骗网站、网络平台或中断联系；受骗后如何交付的钱财，汇款、转账等的过程，对方帐号；未及时报案的原因，是否存在贪图利益等自身过错；被骗财物详细情况，是现金、支票、有价证券，还是实物，实物的特征，外观形态、种类、颜色、数量、价值等，支票、有价证券的种类、额度；信用卡的透支额度；是否有其他知情人；是否为残疾人、孤寡老人或丧失劳动能力的人等；犯罪嫌疑人是否赔偿了经济损失。 （二）被骗物品是否为生活必需品，是否因此而影响到了正常生活。 （三）被害人是否具备辩认条件；具备辨认条件的是否做辨认笔录。 （四）是否提出附带民事诉讼。 四、犯罪嫌疑人的供述和辩解： （一）犯罪嫌疑人的基本情况（包括姓名、性别、出生年月、民族、籍贯、文化程度、职业、现住址、户籍地、被拘留逮捕时间、健康状况、前科劣迹前科、聘请律师情况、履行权利义务告知情况、个人简历、家庭情况等）。注意区分已满十六周岁不满十八周岁的相对刑事责任年龄应适用的法定情形。 （二）犯罪嫌疑人是否具有特殊身份，与被害人是否有特殊关系关系，犯罪动机、目的，案件起因，如因经济拮据、图财、临时起意等。 （三）犯罪起意，预谋策划的过程，是否有他人传授犯罪方法。 （四）用于诈骗的手机、电脑等工具的来源；如何物色被害人，如何接近并骗取被害人的信任；诈骗的手法及流程，如以提供奖品、奖金为诱饵骗取钱财，谎称信用卡被刷卡消费要求转账，退税退费，冒充亲属要求汇款，网络购物中奖，网络炒股咨询，假冒企业、银行网站的“网络钓鱼”，利用电子商务安全漏洞实施欺诈等；诈骗信息的具体内容，发布方式；通过网络发布虚假信息的，发布信息的电脑、网站、IP地址； 通过手机、短信与被害人联系的，联系的时间、次数、每次的通话内容；用于诈骗的图片、信息等资料的来源; 诈骗网站的域名、开办的时间，是自己建立的，还是利用其他门户网站的平台; 申请银行账号、开通手机号码时，登记的个人信息是否真实；开通多个银行账号，多个手机号码的目的何在；被害人人数，所在地区，骗取钱财的数额；犯罪后的表现情况，是否赔偿了被害人的经济损失。 （五）是否追挤犯罪嫌疑人是否存在其他未如实交代的犯罪问题。 （六）其他与案件有关的事实。 五、鉴定意见： （一）鉴定机构和鉴定人是否具有合法的资质。 （二）送检的检材的来源、取得、保管、送检是否符合法律及有关规定，与相关提取笔录、扣押物品清单等记载的内容是否相符，检材是否充足、可靠。 （三）鉴定意见的形式要件是否完备，是否注明提起鉴定的事由、鉴定委托人、鉴定机构、鉴定要求、鉴定过程、检验方法、鉴定文书的日期等相关内容，是否由鉴定机构加盖鉴定专用章并由鉴定人签名盖章。 （四）鉴定意见是否明确。电子物证检验鉴定意见能否确切的说明电子物品存储的数据、文字等关键内容，数据、文字是否与案件有关；文检鉴定意见，有关字迹、印鉴能否为证实犯罪嫌疑人所留；价格鉴定能否证实被骗物品的价值。 （五）鉴定意见与其他证据之间是否有矛盾，鉴定意见与检验笔录及相关照片是否有矛盾。 （六）鉴定意见是否依法及时告知相关人员，当事人对鉴定意见是否有异议。 六、勘验、检查笔录。 （一）犯罪预备现场、实施诈骗现场、丢弃作案工具现场、起获赃款赃物现场等勘查笔录是否准确记录了提起勘查的事由、勘查的时间、地点、在场人员等情况；是否准确记载了现场、物品等的位置、特征等详细情况以及勘验、检查、搜查的方法和过程；记载的物品、痕迹、书证等的特征与实物是否吻合；笔录的内容是否完整，有无遗漏；文字记载与绘图、录像、照片是否相符；固定证据的形式、方法是否科学、规范；文字、数字表述是否确切。 （二）现场勘查过程中提取的痕迹、物证是否全部送检，是否存在遗漏未送检的情况，若存在未送检的情况是否有相关情况说明。 （三）多次或补充进行勘验、检查的，前后勘验、检查的情况是否有矛盾，是否说明了再次勘验、检查的原因。 （四）勘验检查笔录中记载的情况与被告人供述、被害人陈述、鉴定意见等其他证据是否存在矛盾，笔录有无篡改或伪造。 （五）勘验检查人员、见证人是否签名确认。 （六）勘验、检查、搜查笔录是否为当场制作，是否为原始记录；如果是复印件，是否有原始办案单位盖章确认，是否附有原始记录。 七、视听资料： （一）监控录像、讯问犯罪嫌疑人的录像、录音资料来源是否合法，录像过程制作过程中有无引诱等违反法律和有关规定的情形； （二）是否载明制作人或持有人的身份、制作的时间、地点和条件以及制作方法，制作视听资料的机器、设备是否正常，技术水平是否先进； （三）是否为原件，有无复制及复制份数；调取的视听资料是复制件的，是否附有无法调取原件的原因、制作过程和原件存放地点的说明，是否有制作人和原视听资料持有人签名或盖章； （四）内容和制作过程是否真实，有无经过剪辑、增加、删改、编辑等伪造、变造情形； （五）金融机构等地的监控录像，是否使用公安机关调取物证通知书调取，是否刻录为光盘保存，记录的内容是否与犯罪嫌疑人有关。 八、其他证据： （一）案件来源、抓获经过能否完全说明案件从发生到侦破的整个事实经过，犯罪嫌疑人是否存在自首、立功的情况； （二）证人的辨认笔录、犯罪嫌疑人的辨认笔录、指认笔录过程是否合法，格式是否正确，辨认结果是否有明确指向；辨认照片是否与笔录相匹配。 （三）犯罪嫌疑人、被害人户籍是否为原籍公安机关出具。 可见，不管是传统的诈骗还是网络诈骗，需要的证据都如出一辙，网络诈骗的定罪证据依旧需要事件的起因、过程、时间、地点、以及发生过程中参与的人物等元素，同时还需要的就是监控录像或者是网络性质的资料，至于其它特殊的资料则会根据案件的实际情况进行取证的，并不是很统一。 ·刑事过失损坏广播电视设施罪怎么量刑处罚？   《刑法》第一百二十四条破坏广播电视设施、公用电信设施，危害公共安全的，处三年以上七年以下有期徒刑;造成严重后果的，处七年以上有期徒刑。过失犯前款罪的，处三年以上七年以下有期徒刑;情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役。本罪在客观方面表现为过失破坏广播电视设施、公...... ·刑事案件的开庭审理时间   刑事案件的开庭审理时间在众多利益纠纷的社会中，一不小心就产生了一些刑事案件，您对于这类刑事案件的开庭审理时间要有一定的了解，那么在案件诉讼自法庭受理立案，需要多久才能开庭呢?我们将在下文为您详细的解答。一、刑事案件的开庭审理时间1、刑事案件，一般是1个半月;2、...... ·伪造金融机构经营许可证罪既遂判刑标准细分...   伪造金融机构经营许可证罪既遂判刑标准细分是什么?伪造金融机构经营许可证罪既遂判刑标准细分，是根据《刑法》第一百七十四条【擅自设立金融机构罪】未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，...... ·哪些条件会构成传染病防治失职罪   哪些条件会构成传染病防治失职罪(一)行为人须是从事传染病防治的政府卫生行政部门的工作人员。从事传染病防治的政府卫生行政部门工作人员，是指各级政府行政主管部门主管传染病防治工作的人员，只有他们才能构成本罪(二)行为人主观上存在着过失本罪在主观方面，只能由过失构成、故...... ·山东省潍坊市及所有县市区看守所地址、电话、乘车路线、位置导航汇总   潍坊市所有看守所地址、电话整理如下，方便律师会见和家属探视。需要会见......     长期股权投资核算的内容包括哪些？长期股权投资是一个企业级的话题，本篇全面总结长期股权投资的核算内容、核算方法以及核算方......     我们知道喝酒之后每个人都会出现一定的酒精中毒，出现神志不清的状况俗称为醉酒，在这种状态之下如果是开车就很容易出现交通事故......     购置二手房买家应注意什么以下八大注意事项，您可要记住哦。1、确定二手房是否允许出售?如果公有住房“房改”售房时，有些...... ·法律规定的什么是招摇撞骗罪？   法律规定的什么是招摇撞骗罪？一、法律规定的什么是招摇撞骗罪?根据《中华人民共和国刑法》第二百七十九条规定，招摇撞骗罪是指为谋取非法利益，假冒国家机关工作人员的身份或职称，进行诈骗，损害国家机关的威信及其正常活动的行为。本罪的主体为一般主...... ·婚姻关系存续期间怎么算重婚   婚姻关系存续期间怎么算重婚?1、与配偶登记结婚，与他人又登记结婚而重婚，也即两个法律婚的重婚。有配偶的人又与他人登记结婚，有重婚者欺骗婚姻登记机关而领取结婚证的，也有重婚者和登记机关工作人员互相串通作弊领取结婚证的。2、与原配偶登记结婚，与他人......     征地补偿费用包括哪些内容？如何分配使用？一、征地补偿费用如何分配使用?　　根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二...... ·银行借款提前还款的流程是什么？   银行借款提前还款的流程是什么？一、银行借款提前还款的流程是什么？1、首先借款人先查看贷款合同中对提前还款的要求，注意提前还款是否需要交违约金;2、然后给贷款行打电话咨询提前还款申请时间、所需资料等事项;3、再按照贷款银行的要求到相关部门提......     在法院进行相关诉讼案件的处理之前，相关当事人应当诉讼向所有的法律知识进行了解，以免在诉讼时无法明确诉讼的含义。那么，民事......     过错离婚财产分割与赔偿计算标准是怎么样的？夫妻双方对共同所有的财产,原则上均等分割。但目前我国妇女的经济条件和男子相比仍有...... 有法律问题要咨询？ 事发地：*<--请留地址，便于分析 手机号：*<--请留手机，以便律师回复 热门城市 甘南律师  张家界律师  厦门律师  虹口区律师  清远律师  广西律师  珠海律师  宿迁律师  福建律师  铜梁区律师  沙坪坝区律师  廊坊律师  南昌律师  文昌律师  乐山律师  孝感律师  六盘水律师  常德律师  宁河区律师  乌兰察布律师

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