法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
非法集资诈骗罪如何举证？
律师文集
生活中，不法分子通过诈骗非法集资构成集资诈骗罪，是要受到刑事处罚的。国家制定相关法律条文规定了集资诈骗罪的立案标准，受害人在报案时有必要保留相关的证据，警察才能根据相关证据材料进行定夺。那集资诈骗罪如何举证？本文接下来就关于这个问题为您进行相关解答。
一、集资诈骗罪的概念及立案标准
（一）概念
集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。
（二）标准
1、司法实践中
（1）集资后携带集资款潜逃的；
（2）未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；
（3）使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；
（4）向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50%以上的高回报率的。
2、集资是通过使用诈骗方法实施的。所谓使用诈骗方法，是指行为人以非法占有为目的，编造谎言，捏造或者隐瞒事实真相，骗取他人的资金的行为。在实践中，犯罪分子使用诈骗方法非法集资行为主要是利用公众缺乏投资知识、盲目进行投资的心理，钻市场经济条件下经济活动纷繁复杂、投资法制不健全的空子进行的。如有的行为人谎称其集资得到政府领导和有关主管部门同意，有时甚至伪造有关批件，以骗取社会公众信任；有的大肆登载虚假广告，引起社会公众投资盈利心理；有的打着举办集体企业或发展高科技的幌子，以良好的经济效益和优厚的红利为诱饵；有的虚构实际上并不存在的企业或企业计划。只要行为人采用了隐瞒真相或虚构事实的方法进行集资的，均属于使用欺骗方法非法集资行为。
3、使用诈骗方法非法集资必须达到数额较大，才构成犯罪。否则，不构成犯罪。
二、集资诈骗案报案证据材料，如何举证
1、提供嫌疑人伪造的集资证件、文件、隐瞒事实的集资说明书等材料。
2、提供娣嫌疑人虚构的非法集资的“海报”。如广告、启示、通知、“特大喜讯”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。
3、提供嫌疑集资诈骗的债券、存单、
票据
、欠据、支票、汇票、借据等材料。
三、集资诈骗罪报案材料列表
1 、书面报案材料，单位报案的应加盖公章。
2 、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。
3 、犯罪嫌疑人（单位）使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。
4 、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。
5 、资金流向。
6 、本罪起点：个人 10 万元以上；单位 50 万元以上。
综上所述，集资诈骗罪有其立案的标准和犯罪特征，嫌疑人通过诈骗方式进行非法集资的过程中都会留下证据，这些证据对受害人去报案时是十分重要的，警方和法院要根据分析证据材料才能对不法分子进行定罪。以上就是本文对集资诈骗罪如何举证的相关内容的解答，希望对您有帮助。
·
我国对老赖法院怎样执行拘留？
我国对老赖法院怎样执行拘留？我们知道，老赖是那些指拒不履行法院判决的人，会被法院纳入失信黑名单，限制从事某些民事行为。如果老赖拒不履行，人民法院是可以进行司法拘留的，以示惩戒。有人疑惑，我国对老赖法院怎样执行拘留?下文我们将会详细介绍。我国对老赖法院怎样执行拘留......
·
非法拘禁罪的判刑程序是什么？
对犯罪嫌疑人判刑不能随意的处置，必须符合法律的程序依法进行审判，最后确定是否触犯刑法和应该受到刑事处罚，那么非法拘禁罪的判刑程序是什么?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助非法拘禁罪的判刑程序是什么?按照《刑事诉讼法》的规定，一般刑事案件大致要经过......
·
嫌疑人不认罪公安没证据怎么办？
我国是一个法制化的社会，对于破坏社会治安与稳定的行为予以严厉打击。在公安机关的办案过程当中，由于各类案情的复杂性以及不确定性，有时会出现嫌疑人不认罪的情况，并且公安机关也没有掌握一定的证据。那么公安部门一般会进行拘留审问。嫌疑人不认罪公安没证据怎么办?人民......
·
什么是故意伤害罪 怎样才构成故意伤害罪
不管是公民的身体健康还是生命权，其实这些都是受到法律保护的，也就是说法律不允许任何人非法的损害他人的身体，更加不允许非法剥夺他人的生命。而其中故意实施了伤害行为，并且达到了规定程度的，可能会认定构成故意伤害罪。那现实中究竟要怎样才构成故意伤害罪呢?接下来，本站我......
·
取保候审之后判处缓刑的几率有多大？武汉刑事律师李其春
取保候审之后判处缓刑的几率有多大？一、取保候审的条件取保候审是......
·
南京走私淫秽物品罪律师
南京走私淫秽物品罪律师专业为走私淫秽物品罪提供海关......
暖通工程质量验收的注意事项有哪些?暖通工程质量验收的注意事项有要注意一下地暖管线的铺设密度，因为这种皮肤设密度的话，实际上......
在什么情况下能无罪辩护1、被告不具有犯罪主观要件犯罪或由故意构成，或由过失构成。以故意为犯罪构成要件的犯罪因被告不具有主观......
·
商标注册的原则有哪些
商标注册的原则有哪些向商标局申请商标注册是非常专业、复杂的事情，作为申请人，在正式提出申请之前除了要搞清楚规定的申请条件、所需要的材料、怎么办理手续外，还需要知道这其中规定的原则是怎样的。那到底商标注册的原则有哪些？本文马上为你做详细解答。......
一、法院对于银行卡盗刷如何判刑?盗窃公私财物，数额较大或者多次盗窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金......
·
如何区分业主和发展商的质量责任？
业主或房地产发展商对于建筑质量缺陷的责任包括几个方面：首先发展商作为建筑物的卖方，他们要对房屋购买者承担买卖合同责任。此外，对于建筑物的使用人，如果建筑物因其质量造成人身损害或财物损失，业主或发展商要承担侵权责任。建筑物的质量可能最终可以归......
一、社保补缴苏州规定的范围是哪些?具备4项条件的企业人员可“入保”曾在我省城镇集体企业工作过的人员(含上世纪六、七十年代......
公司法人章管理办法是怎样的？印章是一个公司的标志，是不同范围内权力的代表和象征，公司印章根据权限和用途可以分为很多种类......
企业型股东分红怎么缴纳税费?按照我国公司法规定，公司的股东可以为个人股东，也可以为企业法人股东。一般来说，企业年度实现的利......
交易商品房的流程是怎样的在房价居高不下的今天，买套房子对于很多人来说都要倾尽所有，甚至还要背负几十年的还贷压力，不得不慎......
有问题要咨询？
非法集资诈骗罪如何举证？
事发地：
*
<--请留地址，便于分析
手机号：
*
<--请留手机，以便律师回复
热门城市
巫山律师
美加北美律师
合肥律师
岳阳律师
兰州律师
成都律师
松原律师
静海区律师
潍坊律师
益阳律师
胡杨河律师
毕节律师
安徽律师
辽阳律师
泉州律师
广州律师
渝北区律师
台湾律师
平凉律师
普洱律师
推荐律师
广东
魏向阳律师
副主任
13147094815
江苏
朱效武律师
法学学士 执业18年
18501560386
江苏
徐志勇律师
双学士 执业21年
18168563608
安徽
王庆磊律师
副主任 法学学士
13865833017
安徽
章浩律师
副主任 法学学士
19166418749
江苏
姜春律师
副主任 执业15年
17761982628
律师咨询
·
故意伤害费用的问题,我事一名教师，两个星期前，在课外活动期间
·
你好，关于巢湖媒体新华御府业主维权进展跟踪报道被xx
·
你好，我想问一下我?5岁一个单亲妈妈带两个孩子，可以
·
和女朋友分手了，女朋友生了我的孩子，还入了她的户口，
·
我父1980年病退，2016年7月去世，能领抚恤金吗？
·
与国内公司的异地分公司签订合同的风险
·
派出所抓我的摩托车，我去要他说给几百块钱买一条烟给他，才给车给我，怎么
·
在网上贷?然后签订合约然后他让我交?我没?他说我违?
·
夫妻共同养有一个11个月大的孩子，昨天因病去世了，医
·
车祸，被告上法庭，我们给了25000，可是他不承认
·
请问自拟婚姻协议，内容大致是约定婚内出轨者自动放弃所
·
交通事故不合解，能办理取保侯审吗？
首页 >>法律知识
副主任 
律师咨询