法律知识
首 页
全国分站
法律咨询
律师黄页
专业律师
律师说法
律所名录
法律知识
律师在线
法律人才
法网大全
首页
>>
法律知识
经济犯罪常见罪名有哪些
律师文集
经济犯罪常见罪名有哪些
根据司法实践经验总结得知，常见的经济犯罪主要有15钟，遇到这不同的15种经济犯罪，搜集证据报罪的规定各不相同。接下来，我们整理了相关资料，将在下文中告诉你经济犯罪常见罪名有哪些。
一、金融凭证诈骗罪
1、书面报罪材料，单位报罪应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述罪发经过情况的书面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的原件。
4、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)。
5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证复印件，并加盖单位印章、注明出处。
6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。
二、信用卡诈骗罪
1、书面报罪材料，单位报罪应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述罪发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人在办卡开户时的登记资料或被盗用、冒用信用卡用户的资料。
4、被骗款项的银行帐单，银行催收通知凭据。
5、其他所掌握的证明犯罪嫌疑人利用信用卡诈骗的证据。
6、本罪起点：5000元以上，恶意透支10000以上。
《刑法》第一百九十六条?【信用卡诈骗罪】有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
(一)使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;
(二)使用作废的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)恶意透支的。
前款所称恶意透支，是指持卡人以非法占有为目的，超过规定限额或者规定期限透支，并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。
盗窃信用卡并使用的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
三、
票据
诈骗罪
1、书面报罪材料，单位报罪应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述罪发经过情况的书面材料。
3、提供犯罪嫌疑人使用的原始
票据
及合同协议、收付单据、承诺保证书和其他证据材料。
4、所损失物品的特征、照片(可用同类物品的照片))。
5、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
6、本罪起点：个人10000元以上;单位100000元以上。
四、贷款诈骗罪
1、书面报罪材料，单位报罪应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述罪发经过情况的书面材料。
3、报罪单位的经营许可证、工商营业执照复印件并加盖公章。贷款的原始合同和复印件，犯罪嫌疑人贷款时留下的文件、证明材料等资料。
4、犯罪嫌疑人开户资料，开户时留下的文件资料。
5、骗取贷款后资金流向的
票据
、凭证、银行帐页等相关证据。复印资料应由提供单位加盖印章并注明出处。
6、本罪起点：20000元以上。
五、合同诈骗罪
1、书面报罪材料，单位报罪应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述罪发经过情况的书面材料。
3、报罪单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。
4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。
5、涉罪合同和担保方文件的原件和复印件。
6、担保、抵押、支付等使用的
票据
、收付单据、承诺保证书或其他证据。
7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。
8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。
9、其他可提供的相关证明材料。
10、本罪起点：20000元以上。
六、挪用资金罪
1、单位报罪的书面报罪材料并加盖公章。
2、知情人员如实陈述罪发经过的书面材料。
3、报罪单位的工商营业执照复印件(加盖公章)，犯罪嫌疑人是本单位职工的相关证明材料，如录用、聘用合同、本人填写的登记表、任命书、犯罪发生期间的工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉罪的发票、借贷凭证、物品库存、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行出库、提货凭证等原件和复印件。
5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。
6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。
7、本罪起点：挪用本单位资金10000-30000元以上，超过三个月未还的或进行营利活动的;挪用本单位资金5000-20000元以上，进行非法活动的。
七、职务侵占罪
1、单位报罪需提供书面报罪材料，加盖公章。
2、知情人员如实陈述罪发经过。
3、报罪单位的工商营业执照复印件，犯罪嫌疑人是本单位职工的相一关证明材料，如录用、聘用合同、任命书、工资单及签收、福利发放及签收等。
4、涉罪的发票、收据、财务帐册、领(用)款凭证、银行借贷凭证、物品库存、出库、提货凭证等原件和复印件。
5、犯罪嫌疑人的签名(伪造签名)或使用的印章的原件和复印件。
6、犯罪嫌疑人担任与犯罪有关的职务、职责的证明材料。
7、本罪起点：5000-10000元以上。
八、集资诈骗罪
1、书面报罪材料，单位报罪的应加盖公章。
2、受害人、经手人等当事人如实陈述罪发经过情况的书面材料。
3、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、高额回报的书面承诺资料、宣传资料、收款凭证、受骗者的名单、虚构项目和虚构用途的书面资料等原件或复印件。
4、受骗者已支取的资金及尚未取得资金的相关凭证。
5、资金流向。
6、本罪起点：个人100000元以上;单位500000元以上。
九、生产、销售伪劣商品罪
1、书面报罪材料或如实陈述罪发经过。
2、单位报罪的要提供书面报罪材料，并加盖公章。
3、提供伪劣产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准、假生产许可证、产销合同、生产计划书等物证和书证。
4、提供合格产品的实物或照片、产品说明书、产品质量标准等书证。
5、犯罪嫌疑人(单位)使用的证明文件、生产、销售伪劣产品的地点、数量、价值、销售去向。
6、可能的话提供权威部门的鉴定结论。
7、本罪起点：销售金额50000元以上。
十、虚开增值税专用发票罪
1、书面报罪材料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。
2、单位报罪的应提供书面报罪材料，并加盖公章。
3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况、纳税人性质。
4、提供虚开的增值税专用发票的发票联、抵扣联或存根联、记帐联，如无则提供发票号码或开票单位、受票单位名称。
5、虚开增值税专用发票的份数、税额。
6、涉及虚开增值税专用发票的记帐凭证、税务申报资料。
7、本罪起点：虚开的税款数额在10000元以上或者致使国家税款被骗数额在5000元以上的。
十一、假冒注册
商标
罪
1、书面报罪材料或如实陈述罪发经过。
2、单位报罪的应提供书面报罪材料，并加盖公章。
3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。
4、提供注册
商标
证书及
商标
合法有效性的相关材料。
5、真实的注册
商标
商品样品或照片。
6、涉嫌假冒注册
商标
商品的样品或照片。
7、提供已知假冒注册
商标
商品的数量、数额依据。
8、尽可能提供假冒注册
商标
的鉴定结论。
9、本罪起点：
(1)非法经营数额在50000元以上或者违法所得数额在30000元以上的;
(2)假冒两种以上注册
商标
，非法经营数额在30000元以上或者违法所得数额在20000元以上的;
(3)其他情节严重的情形。
十二、保险诈骗罪
1、书面报罪材料并加盖单位公章。
2、签订的保险合同原件或复印件。
3、犯罪嫌疑人(单位)的基本情况。
4、索赔申请材料。
5、已支付的保险金相关凭证。
6、保险事故调查报告。
7、证明行为人保险诈骗行为的证据。
8、本罪起点：个人10000元以上;单位50000以上。
十三、逃税罪
1、书面报罪料或如实陈述犯罪嫌疑人的犯罪事实。
2、单位报罪的要提供书面报罪材料并加盖公章。
3、犯罪嫌疑人(单位)的工商营业执照、税务登记资料的原件或复印件。
4、伪造、变造、隐匿的帐册、记帐凭证、
票据
、假产品入库单等书证的原件或复印件。
5、偷逃税款的数额。
6、本罪起点：
(1)纳税人采取欺骗、隐瞒手段进行虚假纳税申报或者不申报，逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上，经税务机关依法下达追缴通知后，不补缴应纳税款、不缴纳滞纳金或者不接受
行政处罚
的;
(2)纳税人五年内因逃避缴纳税款受过刑事处罚或者被税务机关给予二次以上
行政处罚
，又逃避缴纳税款，数额在50000元以上并且占各税种应纳税总额10%以上的;
(3)扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段，不缴或者少缴已扣、已收税款，数额在50000元以上的。
十四、非国家机关工作人员受贿罪
1、书面报罪材料或如实讲述罪发经过。
2、单位报罪的应提供书面报罪材料并加盖公章。
3、当事人陈述详细经过的书面材料。
4、犯罪嫌疑人的基本情况、职务证明。
5、受贿数额及相关的书面证据。
6、受贿后为他人谋取何种利益以及给公司、企业造成的影响。
7、本罪起点：5000元以上。
十五、非法吸收公众存款罪
1、书面报罪材料或如实陈述罪发经过。
2、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。
3、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。
4、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。
5、本罪起点：
(1)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的;
(2)个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的;
(3)个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的;
(4)造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。
关于经济犯罪常见罪名，我们就为您整理到此，希望可以为您提供一些帮助。经济犯罪要求具有经济的内容，而犯罪主体只能是国家工作人员、集体经济组织工作人员以及其他从事公务的人员。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。
·
刑诉法解释90条以内的内容有哪些？
刑诉法是刑事诉讼法的简称，它是为了惩治犯罪，维护人民权益，保证刑法的正确实施。刑诉法分为总则和分则两部分，总则是基础理论，分则是在基础理论上具体罪名的具体分析。那么很多人想知道刑诉法解释90条以内的内容有哪些？下面就让我们为您整理一下刑诉法90条以内的相关知识。......
·
未成年重伤害量刑标准的相关规定有哪些？
未成年是受社会保护的群体，不过正因如此，也会有许多未成年不珍惜自己的权益，火气大也容易冲动，从而导致了严重的后果。每年，未成年犯罪的行为也在不断的增加，我们都应该有正当的意识，时刻宣传着，降低这类事情的发生率。下面，我们带你们了解未成年重伤害量刑标准的相关规定......
·
非法占有他人财产罪的构成要件是怎样的?
非法占有他人财产罪的构成要件是怎样的?一、非法占有他人财产罪侵占罪是指以非法占有为目的，将代为保管的他人财物非法占为己有或将他人的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大且拒不退还的行为。侵占行为的突出特点是“变合法持有为非法持有”。(一)构成要件有哪些1、......
·
打架打死人是故意杀人罪吗
打架是常见的现象，很少出现严重的情况，但也有例外，如打架打死人。这在实践中是存在的，特别是打群架的时候，经常听见闹出人命。那么打架打死人是故意杀人罪吗?我们就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、打架打死人是故意杀人罪吗要看行为人的具体行为及实施行为的思想......
·
南京市看守所正式上线运行“微支付”系统！家属送钱更方便！
根据监管支队部署，南京市看守所联合技术公司研究了在监所无网络情况下运行智能消费系统，经前期研究对接，2019年5月21日正式上线运行。运行以来，在押人员亲属纷纷尝试使用新系统并给予了高度评价。通过监所“微支付”系统建设，极大方便在押人员家属......
·
岳阳仇伶律师办理的提供劳务者受害赔偿纠纷案
原告周某被被告彭某叫去被告某公司做厂区清理水沟、补路面沥青工作，两人约定做半天事，报酬100元，由彭某支付。原告周某工作时，被告某公司及被告彭某共同指示原告周某上屋顶测量厂房屋顶尺寸。原告周某在爬上屋顶后，从屋顶靠中部位摔下。后原告周某经岳阳某......
·
常州追债
常州追债律师合法要债，合法途径快速追债，专业清理各种常州债权债务,解决个人欠款、个人借款、公司货款、违约赔偿、损害赔偿等各类债务纠纷,追讨工程款等各类往来欠款。★常州追债律师应收账款解决方案：1.全面清理多年积累的不良账款；2.......
·
广陵区律师
扬州市广陵区律师提供法律咨询服务,担任公司常年法律顾问,办理婚姻家庭、刑事辩护、民事诉讼、债务债权、合同担保、交通事故、劳动工伤维权、房产纠纷、各类合同纠纷、劳动合同、经济合同、工程合同、刑事辩护、婚姻家庭、交通事故、遗产继承等,全力维护当事人......
·
私募股权投资公司保密信息规定
私募股权投资公司保密信息规定第一章总则第一条为了加强公司保密工作，保证公司商业秘密和工作秘密的安全，根据《证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、等法律法规及相关自律规则，特制定本制度。第二条公......
·
现在购买二手房的人其实也是比较多的，毕竟二手房省事，遇到那种
现在购买二手房的人其实也是比较多的，毕竟二手房省事，遇到那种装修还比较新的，购房者自己完全就不用在花时间去装修一番了，但从这点上来说二手房的价格也要比新商品房的价格要高一些。而购买二手房的时候也允许进行按揭贷款，那么此时二手房首付比例是多少......
·
、资不抵债不清算破产是否可以？
、资不抵债不清算破产是否可以？只有当公司解散清算时，发现资不抵债而向法院申请破产清算时，前者为后者的必要条件。破产清算是指宣告股份有限公司破产以后,由清算组接管公司,对破产财产进行清算、评估和处理、分配。一、资不抵债不清算破产可以吗？(一......
热门城市
湘西律师
抚州律师
福州律师
普洱律师
襄阳律师
齐齐哈尔律师
青浦区律师
甘孜律师
连云港律师
苏州律师
白山律师
随州律师
杨浦区律师
阜阳律师
宁夏律师
凉山律师
珠海律师
屯昌律师
黔东南律师
桃园律师
推荐律师
江苏
高峰律师
副主任 法学学士 执业13年
13305191148
江苏
赵洋洋律师
副主任律师 执业12年
14751692778
福建
陈建青律师
主任律师 执业22年
18567906376
上海
黄晓栋律师
法学学士 执业11年
18667830319
江苏
邹馥憧律师
主办律师 法学学士
13814066391
律师咨询
·
我单位收了保险费不给交保险我生完孩子了，单位不给报销
·
补领了结婚证才发现不够法定结婚龄，可以申请婚姻无效?
·
我在铁岭发了一批货，钱已付了，但是货都2年了还没给我发，说把
·
该怎样分配,王某生前购有一按揭首付4贷款12贷期15去世时已还王去世后
·
张律师你好， 万州区，18509529656
·
关于离婚的几个问题
·
工伤导致七级伤残，请问工伤赔偿金是多少
·
银行卡被别人走流水，涉及到犯罪，这是找王警官了解的情
·
今早上要还自己的信用卡，不小心还到前夫信用卡里了，银
·
银行交的罚款，没给我消除违法行为，导致驾驶证无法审，怎样才能查到在银行有没有交罚
·
准驾车型不符怎么处理,道路交通安全法对准驾车型不符处理规定
·
财务纠纷的案件要多少钱
首页 >>法律知识
副主任 法学学士 执业13年
律师咨询