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中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些？
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中国对洗钱罪立案标准的规定有哪些?中国对洗钱罪立案标准的规定具体如下：《关于公安机关
管辖
的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条? 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融
票据
、有价
证券
的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。二、洗钱罪的认定(一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪，与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，两者都属于连累犯的范畴，即行为人明知是犯罪分子的违法所得，仍事后给予了犯罪分子某种帮助，因此，两者存在着很大的联系。但是，从具体犯罪构成要件而言，两者也存在着以下几方面的区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要客体是金融管理秩序，从而该罪被归类在“破坏市场经济秩序罪”，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，后者泛指一切犯罪的所得赃物。3、行为方式不同，前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源，后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。(二)本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限《刑法》第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪，也在以下几个方面存在区别：1、侵犯的客体不同，前者侵犯的是双重客体，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是单一客体，即社会管理秩序。2、行为的对象不同，前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益，后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。3、行为方式不同，前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰，是属于狭义上的“洗钱”行为，后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物，是属于广义上的“洗钱”行为。任何人若是在明知对方是犯罪分子的情形下，依旧实施了协助其将财产转换为现金的行为，或者是协助犯罪分子将资金汇往境外，那么协助者就有可能会被认定为是洗钱罪的犯罪分子。一般来说，涉案金额越大，参与洗钱者的处罚也就越重。
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缓刑期满后还会构成累犯吗
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有期徒刑减刑幅度是怎样的
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单位行贿罪量刑标准2023年
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儿生日父亲送毒品构成什么罪？
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常州市看守所地址、电话、导航汇总
常州市犯罪嫌疑人集中关押在常州市市区西部西林，下属武进区、金坛区、溧阳......
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南京经济律师
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再婚家庭中继子女成年后有继承权吗
再婚家庭中继子女成年后有继承权吗一、再婚家庭中继子女成年后有继承权吗?继子女成年后和继父母有扶养关系的就有继承权，继父母有遗嘱的除外。《中华人民共和国民法典》(2021年1月1日生效)第一千一百二十七条遗产按照下列顺序继承：(一)第一顺序：......
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劳动合同法临时工规定
劳动合同法临时工规定第一章总则第一条为加强公司用工的统一管理，满足公司生产、经营、管理工作不均衡的用人需要，保障公司和临时工的合法权益，特制定本办法。第二章招用范围和条件第二条公司招用临时工从事短期、临时、季节性工作，或繁重性体......
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夫妻共同财产的界定是怎样的？
夫妻在离婚的时候需要对财产进行界定，这主要是为了区分财产的性质，然后进行处理。其中夫妻财产分为夫妻共同财产与夫妻个人财产，那么关于夫妻共同财产该如何来界定呢?我们将在下文中为您做详细解答，希望对您有所帮助。一、夫妻共同财产如何界定1980年《......
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委托专家论证的费用
委托专家论证需要与受委托的律师或律师事务所签订委托合同。委托费用与所聘请的专家的知名度和专家人数有关系，一般来讲，知名度较高的专家费用相对要高一些，聘请的专家人数较多的费用也要高一些。目前，专家论证意见的表现形式大致可以分为以下几种：第......
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