首页 >>法律咨询 >>帖子发新帖

该案定罪吗 什么罪

  218.200.243.* 公众会员 来自：江苏-南通回复 收藏 楼主
积分:866718
经验:318302
发帖:5140
注册:1997年2月2日
该案成立吗 如何定 一 简要概况 汤某是一公司的董事长，公司成立于2003年，属虚假外资企业，注册资金138万美元。2012年10月，汤某以涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。现证实，公司总资产1500万左右，目前借款1.2亿，其中银行4800万，债务多为2010年以后的，其余为私人借款，涉案近100余人，有少数是企业借款。公司状况，正常流动所需资金300万左右，每年亏损100左右，2011年达500万。 二 虚构事实 1. 在案证据证实，汤在向他人借款时，多次虚构周转资金，还银行贷款为由，实际大部分用于还其他人借款，后期除付借款外，还用与给付高额高利贷利息。 2. 汤给借款人造成具有经济势力的假象。平时穿戴名牌，高级轿车，包括2012年9月18日当地新闻媒体还给予今年销售有望达到一个亿的报道，实际上公司每年销售只有2000万左右。 3. 为了继续诈骗，除了伪造公司帐目骗取银行贷款外，还伪造应收款帐目有2700多万，实际只有600左右，让借款相信他有能力还款。对外宣传民间借款只有1000万左右，实际借款已达到7000多万了。 4. 汤诈骗不是一时的，而是一贯的。本身公司就是虚假外资企业。2003年左右私刻他人私章90多枚，骗取信用部门大量贷款。最后在拿不到公司章的情况下，还私刻公章，继续进行诈骗。 三 非法占有故意 1． 明知没有能力归还借款，仍大肆高息借款。汤本身就没有经济基础，公司每年亏损100万左右，2011年更是达到500多万。其后汤不计条件，不计后果大量借款，无帐目，无记录，并向公司员工、亲戚朋友和众多借款人隐瞒上述行为，以至不知道钱是从哪里来到哪里去。 2． 汤以高额利息回报为诱耳。每次借款都在月息1分至1角之间，如此高额回报，就是再好的公司，也达不到这样丰厚的利润，以至最后大部分借款付给高额高利者。 3． 汤的借款并未用于生产经营活动。汤公司的周转资金只要300万左右，而目前的借款统计数据已达到1.2个多亿，因目前还正在侦查之中，部分借款还没能查清去向，可以肯定的是，部分借款填补了亏损，大部分用于拆东墙补西墙的还债，有的挥霍掉，相当一部分用于付高额利息，特别是大量的高利贷利息。 4． 面对大量借款，不思努力经营公司，提高生产效益，而是想的能到哪里借到钱。该公司有三条生产线，一是双面板生产，该生产科技含量高，根据目前的生产管理根本达不到要求，次品成堆，合格率仅为百分之二十；二是单面板生产，该线生产设备陈旧落后，与其他公司高效、机械智能化的生产线相比，利润极低；三是LED灯的生产，该产品质量差，无销路，用他的话讲，这只不过是个借钱的平台。虽然对外宣称定单众多，但实际生产时不核算成本，造成大量亏损，大部分都是亏损定单。 四 目前状况 该案正在侦查之中，公安认为普通诈骗难定，说借条有公司章，现以涉嫌非法吸收公众存款罪和骗取银行贷款罪提请逮捕了，原本以为可定集资诈骗或非法吸收公众存款罪，据批捕科透露，可能该案最后两罪都不成立，受害者正讨说法，特请专家赐教。

 [回复|追问 江苏律师·南通律师]
·找律师？法律咨询？上中法网！cnLaw.net
2012/11/26 15:30:48 顶部
张大勇
张勇律师
大天王
积分:2764340
经验:2891542
发帖:268494
注册:2008年8月19日
张勇律师(辽宁-沈阳) 13322478547回复 2
问题复杂，建议与当地律师面谈。
·张勇法学博士简介沈阳市诚信律师标兵职　　务：辽宁华恩律师事务所副主任律师业务专长：刑...
2012/11/26 17:07:56 顶部
费章福
费章福律师
高级大法师
积分:238844
经验:133205
发帖:2163
注册:2009年6月22日
费章福律师(江苏-常州) 13775184232回复 3
这里摆摊的，说不清那么复杂的事情。
·当事人至上，法律至上，正义至上．是本律师工作之座右铭.实践中坚持追求效益化,效能最优化,效...
2012/11/26 18:49:34 顶部
赵世平
赵世平律师
超级小法师
积分:257103
经验:12857
发帖:3044
注册:2012年2月19日
赵世平律师(山东-聊城) 13963005261回复 4
建议持有关证据与律师面谈。
·赵世平,中共党员，专职执业律师,三级律师,现为本所合伙人、聊城市常务理事
2012/11/26 23:17:40 顶部
星晴s47
林晓凤律师
法海游民
积分:23
经验:31781
发帖:2866
注册:2017年3月17日
林晓凤律师(福建-泉州) 15860339602回复 5
建议持有关证据与律师面谈。
·林晓凤律师，毕业于福州大学法律专业，中华人民共和国注册执业律师，中华全国
2017/12/23 15:40:13 顶部
曹营珠
曹营珠律师
超级大护法
积分:457355
经验:397078
发帖:35870
注册:2009年8月29日
曹营珠律师(黑龙江-哈尔滨) 13946052371回复 6
建议当面咨询律师。
·曹营珠律师，女，法学学士，于1997年以高分通过律师资格考试,1998年取得司法部颁发的《中华人民共...
2017/12/23 20:41:40 顶部
李柏智
李柏智律师
大天王
积分:1977633
经验:1670944
发帖:171172
注册:2009年6月17日
李柏智律师(广东-韶关) 13076220410回复 7
当面咨询律师为妥。
·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
2018/12/29 14:44:09 顶部
李柏智
李柏智律师
大天王
积分:1977633
经验:1670944
发帖:171172
注册:2009年6月17日
李柏智律师(广东-韶关) 13076220410回复 8
当面咨询律师为妥。
·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
2019/1/17 0:18:04 顶部
李柏智
李柏智律师
大天王
积分:1977633
经验:1670944
发帖:171172
注册:2009年6月17日
李柏智律师(广东-韶关) 13076220410回复 9
当面咨询律师为妥。
·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
2019/1/27 1:52:16 顶部
李柏智
李柏智律师
大天王
积分:1977633
经验:1670944
发帖:171172
注册:2009年6月17日
李柏智律师(广东-韶关) 13076220410回复 10
当面咨询律师为妥。
·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
2019/2/21 17:16:35 顶部
880880880
李丹律师
法海游民
积分:260
经验:792706
发帖:64374
注册:2010年10月4日
李丹律师(福建-福州) 13950200085回复 11
支持一下！
·李丹律师24小时免费咨询维权电话：13950200085用法律维护权益，让律师为您解忧！您的信任就是...
2019/4/6 17:52:39 顶部
李柏智
李柏智律师
大天王
积分:1977633
经验:1670944
发帖:171172
注册:2009年6月17日
李柏智律师(广东-韶关) 13076220410回复 12
当面咨询律师为妥。
·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
2019/4/17 1:02:34 顶部
李柏智
李柏智律师
大天王
积分:1977633
经验:1670944
发帖:171172
注册:2009年6月17日
李柏智律师(广东-韶关) 13076220410回复 13
当面咨询律师为妥。
·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
2019/5/26 16:29:39 顶部
李柏智
李柏智律师
大天王
积分:1977633
经验:1670944
发帖:171172
注册:2009年6月17日
李柏智律师(广东-韶关) 13076220410回复 14
当面咨询律师为妥。
·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
2019/6/7 23:56:19 顶部
880880880
李丹律师
法海游民
积分:260
经验:792706
发帖:64374
注册:2010年10月4日
李丹律师(福建-福州) 13950200085回复 15
已阅读，关注中！！！
·李丹律师24小时免费咨询维权电话：13950200085用法律维护权益，让律师为您解忧！您的信任就是...
2019/6/8 23:10:00 顶部
李柏智
李柏智律师
大天王
积分:1977633
经验:1670944
发帖:171172
注册:2009年6月17日
李柏智律师(广东-韶关) 13076220410回复 16
当面咨询律师为妥。
·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。
2019/11/16 23:13:19 顶部

<< 加入收藏 | 违法侵权举报 >>

  推荐内容
·再次详细询问下我的交易纠纷
·我作为担保人，该承担什么责任
·我承包的土地上了别人的经营权证，我该怎么办？
·投资款打过去，没有合作协议，没有合同，只有多笔打款记
·事业单位辞职,事业单位辞职
·工伤赔偿和误工费，营养护理费
·此按揭合同有效吗,刘某005日与开发商签订了《商品房买卖
·我应该补偿给前夫孩子的抚养费吗？
  相关帖子
·农民工工资问题
·我朋友2007年向我借款13000元没有借条只有汇款
·代课教师强行撤退
·是几,如果国家机关工作人员受贿后又利用职权为他人牟利俩行
·因为孩子生病花了所有积蓄没有给孩子看病了，怎么申请平
·我想查一下我一个亲人被关押在哪里
·父亲被打轻伤一级不立案调查怎么办
·关于经济问题,我手机丢了
回复帖子|继续追问



在线律师：·苏州市第三看守所  ·南京IP律师  ·南京欠款律师  ·佛山市看守所  ·南京传播淫秽物品罪，组织播放淫秽音像制品罪，南京制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪；为他人提供书号出版淫秽书刊罪  ·江宁劳动律师  ·马鞍山工伤律师  

推荐江苏律师·南通律师

·吴正学 律师：婚姻家庭, 交通事故, 侵权赔偿, 建筑房产(江苏-扬州)
·周惠忠 律师：婚姻家庭, 刑事, 行政, 人身损害, 知识(江苏-常州)
·付长洋 律师：婚姻家庭, 经济, 法律顾问, 诉讼仲裁, (江苏-连云港)
·凌冲 律师：婚姻家庭, 交通事故, 侵权赔偿, 建筑房产(江苏-盐城)
·范育金 律师：债权债务交通事故离婚投资融资遗产继承法律顾问(江苏-苏州)
·吴齐炤 律师：债权债务, 遗嘱继承, 劳动人事, 法律顾问(江苏-南通)
·钱启山 律师：消费权益, 婚姻家庭, 妇幼权益, 侵权赔偿(江苏-常州)
·肖立超 律师：房地产、金融保险、公司兼并与收购、民商事案件(江苏-宿迁)

江苏律师事务所

·江苏盛仪律师事务所 (江苏-徐州)
    徐州市淮海西路61号
·江苏神阙律师事务所 (江苏-无锡)
    江苏省无锡市槐古豪庭8号8楼
·江苏江扬律师事务所 (江苏-扬州)
    江苏扬州解放北路29号
·江苏明弘（扬州）律师事务所 (江苏-扬州)
    江苏扬州市北门外大街6号5楼
2019/11/16 23:13:20