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女富豪起诉银行被反诉成罪犯

hua 公众会员来自：山东-临沂

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山东省临沂市看守所，临沂市中级人民法院分设在此的法庭内，一个名叫梁秀芬的女子被指控伪造金融票证罪和高利转贷罪。而此前不久，她还作为临商银行(原临沂市商业银行)的VIP客户，起诉该银行以索取存款。　　一个商业银行的VIP客户，如何变成公诉台上的犯罪嫌疑人？　　起诉银行　　检察院的起诉书显示，梁秀芬涉嫌伪造金融票证罪的主要事实发生在2003年前后，她通过时任临沂市商业银行罗西支行行长的刘树伟，向他人发放高利贷。　　今年59岁的梁秀芬曾经营过三家企业。十多年前，因揽存需要，临商银行的刘树伟委托亲属认识了梁，梁多次帮助其完成银行揽储考核指标，从而与该银行建立起稳定的业务关系。　　直至2007年8月下旬，刘树伟因将客户资金在银行系统外转贷获利等非法行为事发，2010年10月16日以涉嫌金融诈骗、伪造金融票据、高利转贷罪名被判处有期徒刑17年。

　　在此期间，司法机构没有对梁秀芬展开调查。直到2011年2月11日，梁秀芬将临商银行与刘树伟起诉到法庭，要求归还其2658万元“存款”中的300万元。　　2011年6月15日，银雀山法庭开庭审理此案，案由是储蓄存款合同纠纷。那时，梁秀芬是原告，临商银行是被告。梁秀芬向法庭出示了一张金额为658万元的银行交款单，上面盖着临商银行更名前“临沂市商业银行”的公章。

　　但临商银行系统内却查不到这些资金的进出记录。而且，临商银行对其交款单上的银行公章真实性表示怀疑。临商银行2008年11月22日正式更名为临商银行，而交款单上的日期在此之后，那时原来的公章已被销毁。

　　就在此案尚未水落石出之时，峰回路转，梁秀芬又变成了被告。梁不知道，其实就在她将临商银行告到银雀山法庭的第三天，临商银行以梁涉嫌金融诈骗向临沂警方报案。　　原告变被告　　7月11日，梁秀芬因涉嫌伪造金融票据罪被临沂警方刑事拘留。2012年5月16日，梁秀芬以上述罪名被起诉到临沂市罗庄区人民法院。　　起诉银行被反诉 VIP客户变嫌犯　　实际上，梁秀芬除了在临商银行开有个人账户，其经营的三家企业都在临商银行开有账户且有资金进出，之前是临商银行的重要客户，也是VIP客户。一名同样长期是临商行客户的企业主透露，这样的客户可以享受银行工作人员上门服务，业务基本不必通过前台。　　梁秀芬现在被怀疑为刘树伟的同谋。公诉方提供给法庭的证据中有银行员工在内的证人、银行交易凭证，转账支票、交款单等书证，以及梁秀芬和刘树伟的供词。不过，法庭上，梁声称对刘树伟的一切违法操作均不知情，自己提供资金是为了帮他完成揽存业务。　　令人惊讶的是，即便法官提示要“简明扼要”，但梁秀芬还是在法庭上进行了一番滔滔不绝的激情陈述，称自己受到了刑讯逼供。　　目前，梁秀芬的供词合法性尚在司法机构的审核之中，其间细节的真伪判定，尚待法院进一步审理判决。针对“刑讯逼供”的质疑，辩护方律师向法庭提出证据获取程序非法的异议，要求启动非法证据排除程序。最终，法庭经休庭合议后，宣布予以启动，并将后续案情再审延期开庭。

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回复|追问山东律师·临沂律师]

·情深不寿。人一生中不在于得到什么,而在于做过什么!.

回复2012/6/10 9:02:36

李广健律师

李广健
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注册:2010年7月2日

13645727755 李广健律师(浙江-湖州)

2

针对被告人的“刑讯逼供”的质疑，辩护律师向法庭提出证据获取程序非法的异议，要求启动非法证据排除程序，是律师尽职的表现。

·李广健律师简介：“半个世纪人生路，千百案件风雨雷”。浙江大学双本科学历。浙江浔溪律师事务...

回复2012/6/10 9:43:16

官成飞律师

尚法
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15170085656 官成飞律师(江西-南昌)

3

收集证据很难

·官成飞律师，毕业于西南政法大学法律专业，专注于刑事辩护、婚姻家庭、合同纠纷、公司法务等业务...

回复2012/6/10 9:31:14

张勇律师

张大勇
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13322478547 张勇律师(辽宁-沈阳)

4

同意上述律师意见。

·张勇法学博士简介沈阳市诚信律师标兵职　　务：辽宁华恩律师事务所副主任律师业务专长：刑...

回复2012/6/10 9:50:49

张立德律师

津律自嘲
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15620803848 张立德律师(天津-河西区)

5

已经阅读。

·天津轩昂律师事务所律师，具有丰富的法律服务经验，在为当事人维权的过程中受到无数好评。

回复2012/6/10 10:37:54

魏海洋律师

weihaiyang
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13952327515 魏海洋律师(江苏-淮安)

6

怪事真不少。

·魏海洋律师,南京师范大学汉语言文学和南京大学法律专业毕业,本科学历，拥有企业法律顾问执业资...

回复2012/6/10 11:47:22

柏云菊律师

柏云菊
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13574648955 柏云菊律师(湖南-永州)

7

案子办起来难度较大。

·柏云菊律师，湖南富航律师事务所主任律师，专职律师，擅长婚姻家庭、交通事故、刑事辩护等业务。...

回复2012/6/13 10:51:06

石斌律师

法义
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13199722179 石斌律师(新疆-库尔勒)

8

已经阅读。有些事可信。

·石斌律师，执业证号16528200210315473；从2002年始在新疆君和信律师事务所从事专职律师职业至今。...

回复2012/6/24 20:56:29

胡云霞律师

胡云霞
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13511540165 胡云霞律师(江苏-淮安)

9

值得关注。

·从业十余年，擅长离婚纠纷、合同纠纷、刑事辩护等业务，具有丰富的执业经验和精湛的执业技能。专...

回复2012/7/3 7:35:08

谢宏军律师

谢宏军
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17877731974 谢宏军律师(湖南-怀化)

10

建议委托资深律师介入处理

·本人大学毕业后1997年底参加原怀化市首（末）届公务员考试，以优异的成绩成为当年唯一进入原怀化...

回复2021/11/7 9:38:33

谢宏军律师

谢宏军
中级大法师

积分:19041

经验:199804

发帖:24825

注册:2017年2月9日

17877731974 谢宏军律师(湖南-怀化)

11

建议委托资深律师协助

·本人大学毕业后1997年底参加原怀化市首（末）届公务员考试，以优异的成绩成为当年唯一进入原怀化...

回复2021/11/7 9:38:46

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2021/11/7 9:38:46