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pos机套现金额超过100万是否构成犯罪

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pos机套现金额超过100万是否构成犯罪

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回复2020/3/19 10:51:41

匿名

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2

根据最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，从2009年12月16起，违规使用POS机等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的应以非法经营罪定罪处罚。为他人进行信用卡套现金额达100万元以上即构成犯罪，可处以5年以下有期徒刑；

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李朝军律师

李朝军
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13695627699 李朝军律师(安徽-宿州)

3

根据最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，从2009年12月16起，违规使用POS机等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的应以非法经营罪定罪处罚。为他人进行信用卡套现金额达100万元以上即构成犯罪，可处以5年以下有期徒刑；

·李朝军律师，毕业于安徽大学法学院，一直从事法律工作，系会员，具有多年的法律工作经验，...

回复2020/3/29 15:25:11

刘美宏律师

刘美宏
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15641121907 刘美宏律师(辽宁-大连)

4

根据最高人民法院、最高人民检察院出台的《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》相关规定，从2009年12月16起，违规使用POS机等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节严重的应以非法经营罪定罪处罚。为他人进行信用卡套现金额达100万元以上即构成犯罪，可处以5年以下有期徒刑；

·具备丰富、扎实、良好的理论及实践办案经验。

回复2020/3/29 19:29:11

杨淑清律师

杨淑清
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13176674887 杨淑清律师(山东-济南)

5

构成犯罪，具体当面咨询律师。

·杨淑清律师，山东坤泽律师事务所主任、设立人。毕业于山东大学法学院，专职从事法律服务工作二十...

回复2020/3/19 11:01:08

刘以斌律师

lybinfox
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15125173451 刘以斌律师(云南-昆明)

6

可能涉嫌犯罪。

·刘以斌律师2006年毕业于中国政法大学，2009年开始从事律师工作，现为云南八谦律师事务所..律师，...

回复2020/3/19 11:02:32

莫建勋律师

莫建勋
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13083625857 莫建勋律师(河南-洛阳)

7

数额巨大，构成犯罪。

·莫建勋律师2年毕业于河南大学，法学学士，6年取得律师资格，1995年晋为高级律师。莫建勋律...

回复2020/3/19 11:20:03

仇伶律师

岳阳仇伶
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18673021355 仇伶律师(湖南-岳阳)

8

涉嫌犯罪。

·仇伶，女，从事专职律师20年，会员。现为湖南奉宪律师事务所副主任，合伙人，岳阳仲裁委...

回复2020/3/19 16:19:55

王小悦律师

pipiba
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15051053004 王小悦律师(江苏-盐城)

9

可能构成犯罪

·盐城东台王小悦律师，联系：51053004.号：WXY51053004，承办法律事务，既注重从法律角...

回复2020/3/19 21:24:11

王成军律师

王成军
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18805649108 王成军律师(安徽-六安)

10

是否涉嫌犯罪，要看公安机关是否立案。

·★★★★★王成军律师，男，1974年2月生，安徽中仪律师事务所主任律师，创始合伙人，安徽省刑事专...

回复2020/3/20 10:39:43

宁秀刚律师

宁秀刚
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18936601010 宁秀刚律师(江苏-连云港)

11

看取款用途，是否有偿还能力，逾期情况。
最高院有相关司法解释。

·宁秀刚律师，北京大学法学学士、中国政法大学刑法学研究生，2009年获国家司法部颁发的法律职业资...

回复2020/3/20 11:05:30

石斌律师

法义
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13199722179 石斌律师(新疆-库尔勒)

12

看具体案情了。

·石斌律师，执业证号16528200210315473；从2002年始在新疆君和信律师事务所从事专职律师职业至今。...

回复2020/3/20 11:42:35

王启平律师

王启平
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15399585959 王启平律师(安徽-宿州)

13

数额巨大，涉嫌犯罪

·王启平律师，拥有深厚的法律专业知识及丰富的执业经验，能够准确把握案件关键点，对各类案件均有...

回复2020/3/20 16:08:35

曹营珠律师

曹营珠
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13946052371 曹营珠律师(黑龙江-哈尔滨)

14

看具体案件情况而定。

·曹营珠律师，女，法学学士，于1997年以高分通过律师资格考试,1998年取得司法部颁发的《中华人民共...

回复2020/3/20 20:49:55

王小悦律师

pipiba
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15051053004 王小悦律师(江苏-盐城)

15

可能涉嫌犯罪

·盐城东台王小悦律师，联系：51053004.号：WXY51053004，承办法律事务，既注重从法律角...

回复2020/3/21 10:58:59

张勇律师

张大勇
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13322478547 张勇律师(辽宁-沈阳)

16

当面咨询律师。

·张勇法学博士简介沈阳市诚信律师标兵职　　务：辽宁华恩律师事务所副主任律师业务专长：刑...

回复2020/3/21 17:29:04

赖庆文律师

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13219050652 赖庆文律师(四川-成都)

17

可能涉嫌犯罪

·赖庆文律师，男，毕业于西南政法大学，法律专业本科学历，2002年以280分的优异成绩通过首届国家司...

回复2020/3/21 21:05:00

李柏智律师

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13076220410 李柏智律师(广东-韶关)

18

已涉嫌犯罪。

·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

回复2020/3/22 17:00:44

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已涉嫌犯罪。

·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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20

已涉嫌犯罪。

·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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已涉嫌犯罪。

·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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已涉嫌犯罪。

·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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已涉嫌犯罪。

·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

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13326917459 王俊全律师(广东-中山)

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·王俊全律师法学专业毕业，中国司法部注册律师，中山市会员，现为广东帅毅律师事务所执业律...

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李柏智律师

李柏智
中级大法师

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13076220410 李柏智律师(广东-韶关)

51

已涉嫌犯罪。

·主任律师,业务高效、进取、诚信，现为韶关市律协刑事专业委员会委员及韶关仲裁委员会仲裁员。

回复2021/11/6 13:57:28

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